北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002279          证券简称：久其软件         公告编号：2024-017

　　北京久其软件股份有限公司

　　第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2024年3月13日下午2:00以通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年3月6日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

　　公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司根据当前市场环境以及行业发展趋势，同时结合其长期发展战略，为进一步降低营运成本、提高决策效率，经慎重考虑，拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》详见2024年3月14日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：002279          证券简称：久其软件        公告编号：2024-018

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）终止挂牌。现将具体情况公告如下：

　　一、华夏电通的基本情况

　　1、公司名称：北京华夏电通科技股份有限公司

　　2、法定代表人：栗军

　　3、注册资本：5,627.54万元

　　4、成立日期：2001年9月14日

　　5、统一社会信用代码：91110108600384730Q

　　6、企业类型：股份有限公司

　　7、注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101

　　8、经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；设计计算机软硬件；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；维修计算机；承接计算机网络工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、与公司的关系：公司直接持有华夏电通85.2593%的股份。

　　二、华夏电通终止挂牌的原因及相关安排

　　华夏电通根据当前市场环境以及行业发展趋势，同时结合其长期发展战略，为进一步降低营运成本、提高决策效率，经慎重考虑，拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　终止挂牌后，华夏电通将持续加强提升自身经营管理能力与专业技术水平，继续根据相关法律、法规，规范经营，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，促进华夏电通持续稳定发展。同时，为保护华夏电通股东的利益，华夏电通制定了关于拟申请股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由华夏电通对满足条件的异议股东所持股份进行回购。

　　三、对上市公司的影响

　　本次华夏电通申请终止新三板挂牌事项，符合公司及华夏电通未来发展规划，预计不会对公司的生产经营活动产生较大影响。

　　四、其他事项

　　华夏电通申请在新三板终止挂牌事项，尚需华夏电通股东大会审议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故华夏电通申请终止挂牌事项能否获得审批通过以及终止挂牌时间尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

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