深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688328           证券简称：深科达        公告编号：2024-016

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年3月13日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　监事会认为：公司本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为本公司下属全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象享有充分的控制权，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该议案内容。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：688328           证券简称：深科达        公告编号：2024-017

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：公司合并财务报表范围内的全资/控股子公司，分别为：惠州深科达智能装备有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司、深圳市深科达微电子设备有限公司、深圳旭丰智能装备有限公司、深圳市深卓达科技有限公司、深圳市明测科技有限公司、深圳市矽谷半导体设备有限公司、深圳市深极致科技有限公司。

　　●2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过7.10亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供合计不超过3.10亿元人民币的担保额度。

　　●截止本公告披露日，公司对被担保人已发生的担保余额为17,000万元人民币。

　　● 被担保人未提供反担保。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足公司经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过7.10亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过24个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司惠州深科达智能装备有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司、深圳市深科达微电子设备有限公司、深圳旭丰智能装备有限公司、深圳市深卓达科技有限公司、深圳市明测科技有限公司、深圳市矽谷半导体设备有限公司以及深圳市深极致科技有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过3.10亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。

　　2024年度预计担保额度明细表

　　单位：万元人民币

　　■

　　上述预计担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。公司合并报表范围内的所有子公司根据实际业务发展需要，可调剂使用本次授信担保额度。

　　（二）审批程序

　　公司于2024年3月13日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议表决通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）惠州深科达智能装备有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村月明路201号

　　法定代表人：黄奕宏

　　注册资本：23,500.00万元人民币

　　成立日期：2017年7月11日

　　经营范围：机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的研发、生产和销售；电子半导体工业自动化设备、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售；直线机器人产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售。智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售；货物及技术进出口。（生产项目另设分支机构经营）。

　　与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有100.00%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（二）深圳市深科达半导体科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1008

　　法定代表人：黄奕宏

　　注册资本：410.256万元人民币

　　成立日期：2016年7月4日

　　经营范围：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务；软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有60.00%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）深圳线马科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1108

　　法定代表人：黄奕宏

　　注册资本：326.7974万元人民币

　　成立日期：2015年7月13日

　　经营范围：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、生产、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有54.40%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）深圳市深科达微电子设备有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1103

　　法定代表人：黄奕宏

　　注册资本：500.00万元人民币

　　成立日期：2018年11月23日

　　经营范围：一般经营项目是：存储芯片及影像模组封测自动化设备的技术开发、调试与销售；国内贸易，货物及技术出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营；依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：存储芯片及影像模组封测自动化设备的装配、安装。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有60.00%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（五）深圳旭丰智能装备有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1107

　　法定代表人：周永亮

　　注册资本：816.33万元人民币

　　成立日期：2017年2月7日

　　经营范围：一般经营项目是:无,许可经营项目是:生产经营五金制品,从事电动配件、传动配件、机械自动化元件、电子元器件、五金轴承、紧固件、测量仪器及配件的设计、批发,进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理产品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请）。增加:机械自动化设备、机械自动化模组、工业机器人、机械自动化零配件产品的研发及销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有51.00%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（六）深圳市深卓达科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1102

　　法定代表人：李永利

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　成立日期：2021年12月27日

　　经营范围：一般经营项目是：软件开发；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：变压器、整流器和电感器制造；工业自动控制系统装置制造。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有65.00%的股权。

　　最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（七）深圳市明测科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1007

　　法定代表人：黄奕宏

　　注册资本：600.00万元人民币

　　成立日期：2021年12月31日

　　经营范围：工业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有60.00%的股权。

　　最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（八）深圳市矽谷半导体设备有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1106

　　法定代表人：钟浩

　　注册资本：250.00万元人民币

　　成立日期：2017年12月12日

　　经营范围：一般经营项目是：半导体设备的研发、销售；计算机软件的技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：半导体设备的生产。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有60.00%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（九）深圳市深极致科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1106

　　法定代表人：刘驰

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2021年11月25日

　　经营范围：一般经营项目是：3D打印服务；3D打印基础材料销售；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：增材制造、装备制造。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有60.00%的股权。

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、相关授信及担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、相关授信及担保的原因及必要性

　　本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、董事会、监事会及保荐机构意见

　　1、公司于2024年3月13日召开了第四届董事会第八次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

　　2、监事会认为：本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为本公司下属全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象享有充分的控制权，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因此，监事会同意2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项。

　　3、保荐机构认为：公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　综上，保荐机构对本次公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元（不含对子公司的担保）。公司对控股子公司提供的担保余额为17,000万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的9.41%及23.01%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：688328            证券简称：深科达        公告编号：2024-018

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本基本情况

　　因2023年12月15日公司“深科转债”触发了有条件赎回条款，公司已于当日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“深科转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“深科转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2023年12月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“深科转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-085），明确了“深科转债”的最后转股日和赎回登记日为2024年1月9日，公司对赎回登记日收市后未实施转股的“深科转债”全部赎回。

　　截至赎回登记日（即2024年1月9日）收市后，累计共有357,966,000 元“深科转债”已转换为公司股份，累计转股数为13,416,295 股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的比例为16.56%。具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“深科转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-007）。

　　基于以上事项，公司总股本由转股前的 81,040,000股增加至 94,456,295股，相应的注册资本由人民币 81,040,000.00 元变更为 94,456,295.00 元。

　　二、修订《公司章程》事项

　　根据公司最新股份变动情况，现拟对《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：688328        证券简称：深科达        公告编号：2024-019

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年3月29日 14点30 分

　　召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月29日

　　至2024年3月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年3月13日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、合伙企业股东：应由合伙企业执行事务合伙人或委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、自然股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）登记时间：2024年3月25日（上午9:00-12:00 下午13:00-17:00）

　　（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部。

　　（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。

　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　电话：0755-27889869-879

　　邮箱：irm@szskd.com

　　联系人：郑亦平、黄贤波

　　地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部

　　（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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