山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2024-009

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届十九次董事会会议通知及会议资料于2024年3月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于报废处置部分固定资产的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于报废处置部分固定资产的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；

　　3、公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十三日

　　证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2024-010

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届八次监事会会议通知及会议资料于2024年3月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。

　　3.监事出席情况

　　应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　（一）关于报废处置部分固定资产的议案

　　经监事表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为公司本次报废处置固定资产严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况，同意公司本次报废处置部分固定资产事项。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二〇二四年三月十三日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2024-011

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于报废处置部分固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。根据相关规定，本次报废处置部分固定资产事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、资产报废处置基本情况

　　为进一步提升资产运营效率，根据技术升级改造项目需求，公司拟拆除报废部分构筑物；为提高资产整体质量水平，公司拟报废处置部分结构陈旧、无修复利用价值的设备。截至2024年2月末，拟报废处置的固定资产账面原值62755.77万元、净值4615.06万元。

　　二、本次固定资产报废处置对公司的影响

　　本次拟报废处置的固定资产原值为62755.77万元，净值为4615.06万元，报废处置的固定资产拟公开挂牌竞价出售，处置交易价格存在不确定性，处置结果产生的影响暂无法准确计算。本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过4615.06万元。

　　本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况。本次资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、董事会审计委员会意见

　　本次报废处置固定资产严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况。

　　四、监事会意见

　　本次拟报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第九届董事会审计委员会会议决议；

　　4、公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十三日

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