北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600560        证券简称：金自天正       公告编号：临2024-005

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月7日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第九届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第九届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

　　律师：刘磊

　　2、律师见证结论意见：

　　北京金自天正智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：600560         证券简称：金自天正         编号：临2024-006

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年2月23日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年3月7日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面表决的方式表决通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议同意选举郝晓东先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议同意选举马会文先生、赵钢柱先生、程长峰先生为公司董事会提名委员会委员，马会文先生为公司董事会提名委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议同意选举朱宝祥先生、马会文先生、杨光浩先生为公司董事会审计委员会委员，选举朱宝祥先生为公司董事会审计委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议同意选举赵钢柱先生、朱宝祥先生、胡宇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举赵钢柱先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议同意选举郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司董事会战略委员会委员，选举郝晓东先生为公司董事会战略委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会ESG委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议同意选举杨光浩先生、程长峰先生、朱宝祥先生为公司董事会ESG委员会委员，选举杨光浩先生为公司董事会ESG委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　以上人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　以上人员简历详见公司于2024年2月19日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-004）。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：600560         证券简称：金自天正         编号：临2024-007

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2024年2月23日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事，并于2024年3月7日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议同意选举王文佐先生为公司监事会主席，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满之日止。

　　王文佐先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，王文佐先生简历详见公司于2024年2月19日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-004）。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：600560         证券简称：金自天正         编号：临2024-008

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年3月5日、3月6日、3月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　●  经公司自查及向实际控制人、控股股东征询确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2024年3月5日、3月6日、3月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查并向公司实际控制人及控股股东函证核实：截至本公告披露日，公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。此次股票异常波动期间，公司实际控制人及控股股东不存在买卖公司股票的行为。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

　　（四）可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东在本次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证劵报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日

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