广东盛路通信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-010

　　债券代码：128041 债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议时间：2024年3月7日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　参加本次会议的股东共58人，代表有表决权的股份数97,224,976股，占公司股份总数的10.6369％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东共3人，代表有表决权的股份数89,571,371股，占公司股份总数的9.7996％。

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共55人，代表有表决权的股份数7,653,605股，占公司股份总数的0.8373％。

　　（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共55人，代表有表决权的股份数7,490,405股，占公司股份总数的0.8195％。

　　三、议案审议和表决情况：

　　经出席本次会议的股东审议，会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》

　　本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

　　同意94,176,608股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的96.8646%；反对3,048,368股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的3.1354%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意4,442,037股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.3030%；反对3,048,368股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.6970%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　四、律师见证意见：

　　1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：余洁、施晓亚

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-011

　　债券代码：128041 债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于二〇二四年三月七日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年三月一日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向下修正“盛路转债”转股价格的议案》

　　根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司实际情况，董事会决定将“盛路转债”的转股价格由6.83元/股向下修正为6.75元/股，修正后的转股价格自2024年3月8日起生效。

　　同时，董事会决定自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年4月30日，如再次触发“盛路转债”转股价格向下修正条款，董事会不再提出向下修正方案。以2024年4月30日后首个交易日开始重新起算，若“盛路转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“盛路转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于向下修正“盛路转债”转股价格的公告》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-012

　　债券代码：128041 债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于向下修正“盛路转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002446         股票简称：盛路通信

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　修正前转股价格：6.83元/股

　　修正后转股价格：6.75元/股

　　修正后转股价格生效日期：2024年3月8日

　　公司于2024年3月7日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向下修正“盛路转债”转股价格的议案》，根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“盛路转债”的转股价格由6.83元/股向下修正为6.75元/股，修正后的转股价格自2024年3月8日起生效。同时，董事会决定自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年4月30日，如再次触发“盛路转债”转股价格向下修正条款，董事会不再提出向下修正方案。以2024年4月30日后首个交易日开始重新起算，若“盛路转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“盛路转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者详细了解“盛路转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　一、可转换公司债券发行上市的基本情况

　　（一）发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币10亿元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]361号”文同意，公司10亿元可转换公司债券已于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券代码“128041”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份，“盛路转债”的初始转股价格为6.88元/股。

　　（二）转股价格的历次调整情况

　　根据公司2019年7月15日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2019年7月19日起由原来的6.88元/股调整为6.85元/股。

　　根据公司2020年11月20日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象首次授予完成限制性股票，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2020年11月26日起由6.85元/股调整为6.82元/股。

　　根据公司2022年11月21日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象授予完成预留部分限制性股票、回购注销完成离职人员限制性股票、激励对象进行了股票期权行权，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2022年11月21日起由6.82元/股调整为6.83元/股。

　　二、可转债转股价格向下修正的依据

　　（一）“盛路转债”转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）本次触发“盛路转债”转股价格向下修正条款的情形

　　自2024年1月30日至2024年2月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“盛路转债”当期转股价格6.83元/股的90%，即6.15元/股的情形，根据《募集说明书》的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

　　三、本次向下修正“盛路转债”转股价格的审议程序

　　2024年2月20日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》，并将该议案提请股东大会审议。

　　2024年3月7日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，持有“盛路转债”的关联股东已回避表决，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关规定办理本次向下修正“盛路转债”转股价格的相关事宜。

　　2024年3月7日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“盛路转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，决定将“盛路转债”的转股价格由6.83元/股向下修正为6.75元/股，修正后的转股价格自2024年3月8日起生效。

　　四、本次向下修正“盛路转债”转股价格的具体情况

　　公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为6.21元/股，2024年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为6.74元/股，因此本次修正后的“盛路转债”转股价格应不低于6.74元/股。

　　2024年3月7日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向下修正“盛路转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司实际情况，董事会决定将“盛路转债”的转股价格由6.83元/股向下修正为6.75元/股，修正后的转股价格自2024年3月8日起生效。

　　同时，董事会决定自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年4月30日，如再次触发“盛路转债”转股价格向下修正条款，董事会不再提出向下修正方案。以2024年4月30日后首个交易日开始重新起算，若“盛路转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“盛路转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者详细了解“盛路转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　五、其他

　　投资者如需了解“盛路转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年7月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日

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