云南恩捷新材料股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告|云南省_新浪财经

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2024-043

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司2023年合并报表范围内担保额度的议案》和《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》，详见公司于2023年3月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027号）、《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028号）。公司于2023年3月24日召开2022年度股东大会审议通过了上述事项。

　　二、担保进展情况

　　近期，公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行苏州长三角一体化示范分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：示范区保字2024004号），对公司下属子公司苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）向中行苏州长三角一体化示范分行申请的额度为人民币14,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　公司与中信银行股份有限公司（珠海）分行（以下简称“中信银行珠海分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：（2024）穗银珠海最保字第0015号），对公司下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）向中信银行珠海分行申请额度为人民币30,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　三、担保合同的主要内容

　　单位：如无特殊说明，为人民币万元

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　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币5,946,800.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的335.48%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,853,694.23万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的217.40%。

　　除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司与中行苏州长三角一体化示范分行签署的《最高额保证合同》；

　　2、公司与中信银行珠海分行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年三月七日

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2024-044

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月7日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共75人，代表股份数量388,424,617股，占公司有表决权股份总数的40.10%（截至股权登记日，公司总股本为977,755,102股，其中公司回购专用账户持有公司股票9,218,567股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为968,536,535股），其中：

　　（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量202,826,274股，占公司有表决权股份总数的20.9415%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共69人，代表股份数量185,598,343股,占公司有表决权股份总数的19.1628%。

　　参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共72人，代表股份数量73,785,118股，占公司有表决权股份总数的7.6182%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》

　　表决结果：同意388,406,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9952%；反对18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意73,766,618股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9749%；反对18,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年三月七日