江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告|江苏省_新浪财经

　　证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2024-007

　　可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年3月6日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年2月22日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事10名，实际出席董事10名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、董事会2023年度工作报告

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2023年度董事会对高级管理人员考评结果的报告

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

　　三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

　　表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经监管部门核准。

　　四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于2024年内设机构及工作职责调整方案的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于江苏苏豪投资集团有限公司变更股权的议案

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事薛炳海回避表决。

　　详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东权益变动事项进展的公告》。

　　九、2023年度主要股东履约评价报告

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、2023年度大股东评估报告

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事孙隽回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、董事会审计委员会2023年度履职情况报告

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，本公司将在披露年度报告的同时，在上交所网站同时披露董事会审计委员会2023年度履职情况报告。

　　十二、2024年度内部审计工作计划

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、关于2024年度董事会调研方案的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于2024年度董事培训方案的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于制定《紫金农商银行2024-2026年股东分红回报规划》的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、关于股东南京飞元实业有限公司股权质押的备案

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事孙隽、侯军回避表决。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2024-008

　　可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月6日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年2月23日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、监事会2024年度工作计划

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于2024年度监事会调研方案的议案

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于2024年度监事培训方案的议案

　　表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：601860 证券简称：紫金银行公告编号：2024-010

　　转债代码：113037 转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　关于股东权益变动事项进展的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动不触及要约收购

　　● 本次权益变动未使本行控股股东及实际控制人发生变化

　　● 本次权益变动涉及交易不属于重大资产重组，实施不存在重大法律障碍

　　● 本次权益变动涉及交易尚需经有权批准单位进行批准

　　● 本次权益变动涉及交易尚未签订正式股权转让协议，最终交易对价以双方签署正式的股权转让协议为准，请广大投资者注意相关投资风险

　　一、股东权益变动事项的进展情况

　　目前，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）股东江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）持有本行股份176,639,543股，占本行总股本的4.82%；江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）持有本行股份28,201,608股，占本行总股本的0.77%；江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）持有本行股份28,201,608股，占本行总股本的0.77%。以上股份状态正常，不存在冻结、质押等情况。

　　2023年12月29日，本行在上海证券交易所网站披露了关于股东权益变动相关事项的提示性公告。汇鸿中锦、汇鸿中鼎合计持有的1.54%本行股权，拟通过非公开协议转让方式转让给苏豪投资。如按相关协议转让后，苏豪投资持有本行股权比例将由4.82%上升至6.36%，汇鸿中锦、汇鸿中鼎将不再持有本行股权。

　　2024年3月6日，本行召开第四届董事会第十五次会议，对本次股东权益变动事项的议案进行审议，依据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》及本行章程等有关规定，进行了合规性审查，本次股权变更符合相关法律法规及本行章程要求，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于江苏苏豪投资集团有限公司变更股权的议案》。

　　本次权益变动事项将报有权批准单位进行批准。

　　二、所涉及后续事项

　　本次权益变动涉及交易系实施国有资源整合或资产重组，为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，交易前后本行国有权益不因此减少，未使本行控股股东及实际控制人发生变化。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次权益变动涉及交易不属于重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等规定，本次权益变动涉及交易尚需经有权批准单位进行批准。

　　本次权益变动涉及交易尚未签订正式股权转让协议，最终交易对价以双方签署正式的股权转让协议为准，请广大投资者注意相关投资风险。

　　为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续本行将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2024-009

　　可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债