上海电力股份有限公司 关于积极推动“提质增效重回报” 及2023年度业绩快报公告

　　证券简称：上海电力           证券代码：600021             编号：临2024-020

　　上海电力股份有限公司

　　关于积极推动“提质增效重回报”

　　及2023年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦主责主业，始终坚持为股东创造最大价值的宗旨，紧紧围绕战略和经营目标，积极推动“提质增效重回报”行动，努力提升上市公司质量和市场形象。

　　一、着力提质增效，高质量发展取得积极成效

　　公司坚决落实党中央国务院决策部署，着力推进“深耕上海，站稳周边，推进海外，打造西部规模化清洁能源大基地”等战略部署和目标任务，安全生产保持稳定，经营业绩创历史最优，高质量发展取得积极成效。2023年，预计公司全年实现营业收入424.02亿元，同比增长8.03%；实现归属于母公司净利润15.93亿元，同比增长376.56%；扣除非经常性损益后，归属于母公司净利润14.97亿元，同比增长940.22%；基本每股收益0.4954元，加权平均净资产收益率8.14%。

　　二、重视股东价值，持续提升投资者回报

　　公司始终坚持“尊重投资者、保护投资者、回报投资者”的理念，以投资者为本，不断增强市场认同和价值实现。公司将综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红等多种方式优化股东回报。

　　同时公司将持续提高信息披露质量，在确保合规信息披露的基础上，做好公司价值的传递，提高信息披露的有效性。不断强化投资者关系管理，建立多层次投资者互动和交流机制，每年至少召开三次业绩说明会，充分利用多种渠道和方式与投资者进行沟通和交流，积极回应投资者关切，进一步增进广大投资者对公司价值的了解和认同。

　　三、2023年度业绩快报

　　（一）2023年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

　　2、由于公司2023年执行《企业会计准则解释第16号》涉及会计政策变更，以及发生同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

　　（二）经营业绩和财务状况情况说明

　　2023年，公司业绩增长的主要原因：一是煤电边际收益持续改善，控股和参股煤电企业效益提升；二是新能源装机规模容量增加及开拓海外项目，投产项目贡献利润增长。

　　（三）风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载2023年年度数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日

　　证券简称：上海电力                       证券代码：600021                     编号：临2024- 018

　　上海电力股份有限公司2024年度

　　第四期超短期融资券发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　■

　　上海电力股份有限公司于2024年3月4日发行了2024年度第四期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

　　本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于偿还到期债券。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日

　　证券代码：600021   证券简称：上海电力     公告编号：2024-019

　　上海电力股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月6日

　　(二)股东大会召开的地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席2人，公司董事长林华、独立董事郭永清出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事6人，出席1人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。

　　3、公司副总经理、总会计师、董事会秘书陈文灏出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司计提相关成本费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于上海电力香港公司2.5亿欧元贷款汇率套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于上海电力香港公司170亿日元贷款汇率套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：叶菲 毛一伦

　　2、律师见证结论意见：

　　上海电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　2024年3月7日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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