证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-016
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于不向下修正濮耐转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2024年3月6日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。
2、2024年3月6日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月7日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格，关联董事已回避表决，具体情况如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券交易所“深证上[2021]571号”文同意，公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。
根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份，转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日，初始转股价格为人民币4.43元/股。
2、可转债转股价格调整情况
2022年7月7日公司实施了2021年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日起生效，详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效，详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“濮耐转债”转股价格的具体内容
截至2024年3月6日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格的85%的情形，已触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素的影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、资本市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月7日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月7日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-015
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件形式发出，2024年3月6日下午以通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》
截至2024年3月6日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素的影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、资本市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月7日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。
刘百宽先生作为“濮耐转债”的持有人，对本议案回避表决，本议案有效表决票为8票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
董事会
2024年3月7日
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