证券代码：002398 证券简称：垒知集团公告编号：2024-018 债券代码：127062 债券简称：垒知转债|债券_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日披露了《关于召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-012）。现经与部分“垒知转债”债券持有人充分沟通，公司于2024年3月6日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消债券持有人会议的基本情况

　　1、取消的债券持有人会议届次：2024年第一次债券持有人会议

　　2、取消的债券持有人会议的召开日期及时间：2024年3月20日（星期三）15:00

　　3、取消的会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号3楼

　　4、取消的会议召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

　　5、取消的会议的债券登记日：2024年3月13日（星期三）

　　6、取消的债券持有人会议审议的议案：《关于债券持有人不要求公司提前清偿“垒知转债”项下的债务及提供担保的议案》

　　二、取消召开债券持有人会议的原因及后续安排

　　经公司与部分“垒知转债”债券持有人充分沟通，公司取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议。后续“垒知转债”债券持有人可根据公司于2024年3月6日披露的《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-015）的要求，在2024年3月6日至2024年4月19日（工作日8:30-11:30；14:30-17:30）期间向本公司申报债权。

　　由此给广大债券持有人造成的不便，公司深表歉意，感谢关注与支持！

　　特此公告。

　　垒知控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日

　　证券代码：002398 证券简称：垒知集团公告编号：2024-017

　　债券代码：127062 债券简称：垒知转债

　　垒知控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月6日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2024年3月4日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议

　　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2024年3月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　垒知控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日