多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002407           证券简称：多氟多(12.590, 0.35, 2.86%)       公告编号：2024-006

　　多氟多新材料股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2024年2月23日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年3月5日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》

　　详见2024年3月6日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

　　为了优化公司环境、社会及治理（ESG）管理架构，提升公司ESG管理水平，充分发挥董事会对ESG事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展。公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同时调整工作职责，负责公司战略与可持续发展管理相关工作，并同时修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

　　修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002407          证券简称：多氟多          公告编号：2024-007

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2024年3月5日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》，同意公司子公司HFR NEW ENERGY PTE.LTD（以下简称“HNE”）与Soulbrain Holdings Co., Ltd.（以下简称“SBH”）签订《合资协议》，共同投资设立合资公司■（英文名称为S6F NEW ENERGY Co., Ltd.，暂定名，最终名称以监管部门核定为准，以下简称“合资公司”）。

　　本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、合资各方基本情况

　　1、公司名称：HFR NEW ENERGY PTE.LTD

　　注册号码：202349031H

　　类型：有限公司

　　成立日期：2023年12月14日

　　法定代表人：李凌云

　　注册资本：1200万美元

　　注册地址：15 BEACH ROAD #05-08 BEACH CENTRE SINGAPORE

　　经营范围：二次电池制造，超纯电子化学品、材料及层压板制造。

　　经查询，HNE不属于失信被执行人。

　　2、公司名称：Soulbrain Holdings Co., Ltd.

　　法定代表人：郑铉释

　　成立日期：1986年05月06日

　　注册资本：10,500,000,000韩元

　　注册地址：34, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 韩国京畿道城南市盆唐区板桥路255号34

　　经营范围：二次电池材料、显示器材料、生物科技。

　　经查询，SBH不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：■

　　投资总额：合资公司拟投资总额约为1,300亿韩元(约7.01亿元人民币)

　　初始资本金（注册资本）：300亿韩元(约1.62亿元人民币)

　　注册地址：(186) Goemsang-dong, Gongju-city, Chungcheongnam-do, Korea（韩国忠清南道公州市鹅上洞（186））

　　经营范围：生产销售六氟磷酸锂。（最终以监管部门核定为准）。

　　出资及股权情况:

　　■

　　四、《合资协议》的主要内容

　　本协定缔约方为：

　　(a)Soulbrain Holdings Co., Ltd.(b)HFR NEW ENERGY PTE.LTD(SBH和HNE统称为“双方”，单个称为“一方”)。

　　1.合资公司的宗旨和范围

　　本合资公司的业务范围为在本公司的工厂生产六氟磷酸锂(即LiPF6，下称“产品”)并供应产品。经双方特此确认，本合资公司生产的产品销售主要面向SBH的全球电解液工厂。

　　2.合资公司投资总额和资本金

　　2.1 投资总额

　　合资公司所需投资总额约为1,300亿韩元(约701,089,981元人民币)。

　　2.2 资本金数额

　　合资公司的初始资本金为300亿韩元(约1.62亿元人民币)。

　　3.合资公司股份转让

　　3.1 转让

　　一方只有在事先获得其他各方书面同意的情况下，方可向第三方出售、转让或以其他方式处置其在合资公司的全部或部分股份。任何违反本协议的转让应被视为无效。

　　3.2 优先购买权

　　双方同意，在本协议有效期内，在符合3.1的前提下，如果任何一方希望出售其在公司的全部或部分股份，非出售方应享有优先购买权。

　　4.董事会的组建

　　董事会应由五名董事组成，其中三名由HNE任命，两名由SBH任命。

　　5.其他

　　协议有关的争议到新加坡国际仲裁中心进行仲裁。仲裁地应为新加坡。仲裁庭由三名仲裁员组成。仲裁语言应为英语。

　　五、对外投资目的及对公司的影响

　　本次对外投资设立合资公司符合公司战略发展规划。项目建成后有利于公司完善海外产能布局，有效满足下游客户配套需求和海外市场拓展需要，有利于公司拓展国际市场，持续提升全球市场份额，并进一步巩固公司行业龙头地位。

　　本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　六、风险及应对措施

　　韩国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面与中国存在一定差异，本次对外投资设立合资公司可能存在海外市场竞争、人才队伍建设、内部控制管理等经营管理风险。

　　公司将通过完善管理体系、健全内部控制制度、选择具有丰富国际经验的优秀人才团队实施管理，为合资公司营运提供充分的保障，尽力保障本次投资的安全和收益。

　　七、备查文件

　　1、《合资协议》；

　　2、第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

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