江苏润邦重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2024-005

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年3月1日以邮件形式发出会议通知，并于2024年3月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，亲自出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议8人，分别为：刘茵、张金祥、敖盼、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司副董事长吴建召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　公司董事会同意公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司提名推荐的刘中秋先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至公司第五届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定的意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于补选非独立董事的公告》。

　　同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

　　同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并发表同意本次会计政策变更的意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

　　12、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年3月22日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于补选非独立董事的议案》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　非独立董事候选人刘中秋先生简历：

　　刘中秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历，会计师。1996年7月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长，广州金属回收公司财务总监，广州金世纪文化发展有限公司财务总监，广州广钢金业集团有限公司财务总监，广钢集团贸易有限公司财务总监，广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监，广州珠江铜厂有限公司副总经理、工会主席，广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部副部长、关停企业管理办公室副主任(主持工作) 、主任，广州万力轮胎股份有限公司财务总监，广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席，广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长，兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

　　刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2024-006

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年3月1日以邮件形式发出会议通知，并于2024年3月5日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议3人，为左梁、徐永华、戴益明）。会议由公司监事会主席左梁召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

　　公司监事会认为，公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2024-007

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司于2024年3月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事会同意提名刘中秋先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期至公司第五届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。

　　刘中秋先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　非独立董事候选人刘中秋先生简历

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2024-008

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增担保额度情况概述

　　2024年3月5日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要，公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司子公司Genma Colombia SAS（以下简称“被担保人”）新增提供相关担保额度合计2,000万元（或等值外币，下同），担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次新增担保额度事项尚需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：Genma Colombia SAS。

　　2、注册地址：CR 15 NO.97-40 OFIC 406 COONFECOP BUILDING。

　　3、注册号：03063500。

　　4、注册资本：4.4441亿哥伦比亚比索。

　　5、企业类型：有限责任公司。

　　6、法人总经理：支华。

　　7、经营范围：在哥伦比亚或其他地区、提供、发展、建立、处理、包装、组织、促进、服务、监督或者作为代理运营工业机械、农业机型、工程设备的各类维修和保养服务，同时提供各类不同轻型和重型设备的售后服务，包括港口设备、船舶、备件、原材料和辅助材料以及公司所需技术的进口业务。

　　8、成立日期：2019年2月7日。

　　9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司持有Genma Colombia SAS 100%股权。

　　10、最近一年及一期财务状况如下（单位：万元）：

　　■

　　三、新增担保概况

　　1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

　　2、合计新增最高担保额度：人民币2,000万元（或等值外币）。

　　3、有效期及授权：有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年末止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　四、累计担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,441,100万元，实际担保余额为1,115,596.01万元（全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保），实际担保余额占公司2023年末经审计的总资产和净资产的比例分别为107.64%和280.18%。无逾期担保。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为1,443,100万元，占公司2023年末经审计总资产和净资产的比例分别为139.23%和362.43%。（以上计算均为合并报表口径）

　　公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

　　六、监事会意见

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2024-009

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》 (财会[2022]31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述文件的规定与要求，公司于2023年1月1日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　2024年3月5日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于公司会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2024-010

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议决定，于2024年3月22日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十一次会议决定，于2024年3月22日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2024年3月22日（星期五）下午15:30。

　　网络投票时间：2024年3月22日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月18日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。同时南通威望亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（4）公司聘请的律师。

　　（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议的召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

　　9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

　　■

　　2、披露及其他情况说明

　　（1）上述议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

　　（2）上述第2项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年3月19日及2024年3月20日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年3月20日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　5、联系方式

　　联系电话：0513-80100206

　　传真号码：0513-80100206

　　电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

　　联系人姓名：刘聪

　　通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

　　邮政编码：226010

　　6、与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　七、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362483。

　　2、投票简称：“润邦投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：