证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2024-02|独立董事_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于2024年3月1日，以现场会议的形式，在北京市朝阳区财富中心5层公司会议室召开。会议由何齐书董事长主持，公司全体7名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：

　　（1）提名何齐书先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（2）提名张华民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（3）提名杨树峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（4）提名刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　第十届董事会非独立董事4位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会非独立董事将继续履行职责至第十届董事会非独立董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。

　　该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名王忠诚先生、温平先生、李远慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果如下：

　　（1）提名王忠诚先生为公司第十届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（2）提名温平先生为公司第十届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（3）提名李远慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　第十届董事会独立董事3位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会独立董事将继续履行职责至第十届董事会独立董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。

　　该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据相关规定公司第九届董事会第二十四次会议和本次董事会会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，为此公司计划3月21日召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　非独立董事候选人简历

　　何齐书先生：1969年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任2672工厂技术员、科长、采购部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记；新兴铸管新疆控股集团总经理、党委副书记等；2015年10月-2017年12月任本公司党委常委；2015年10月至今任本公司董事，2016年10月-2017年12月任本公司常务副总经理，2017年12月-2021年12月任本公司党委副书记，2017年12月-2022年11月任本公司总经理，2021年12月至今起任本公司党委书记、董事长。

　　何齐书先生现持有公司140000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张华民先生：1955年出生，中国国籍，无海外居留权，博士研究生，研究员。1972年2月参加工作，曾任日本东洋曹达株式会社实习研究员，大连理工大学副教授、教授，南方化学（德国）日本公司客座研究员，日本关西新技术研究所能源环境研究室研究室主任，大连化物所燃料电池工程中心主任、研究员，大连化物所质子交换膜燃料电池研究组组长、研究员，2008年10月至今015年9月担任大连融科储能技术发展有限公司副总经理、总工程师；2015年10月至今担任大连融科储能技术发展有限公司收益科学家，2011年8月-2015年4月担任大连化物所储能技术研究部部长、研究员，2015年4月至今担任大连化物所储能技术研究部首席研究员。

　　张华民先生截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨树峰先生：1981年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学博士，教授。2012年7月参加工作，曾任北京科技大学冶金与生态工程学院讲师、副教授，2018年11月-2019年7月美国普渡大学西北分校机械工程学院访问学者，2019年6月至今担任北京科技大学冶金与生态工程学院教授，2021年1月至今担任北京科技大学绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室副主任。

　　杨树峰先生截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘涛先生：1978年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工程师。2003年7月参加工作，曾任新兴铸管子公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记；2018年1月起任芜湖新兴党委书记、执行董事、法定代表人。2021年10月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。2022年11月起任本公司总经理，2022年12月起任本公司董事。

　　刘涛先生现持有公司16600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历

　　王忠诚先生：1958年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高工，博士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任，中国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019年4月退休，2021年1月起任本公司独立董事。

　　王忠诚先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　温平先生：1962年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007年1月至2022年7月任中国铸造协会常务副会长，2022年8月至今任中国铸造协会专家（顾问）委员会副主任，2021年1月起任本公司独立董事。

　　温平先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李远慧女士：1975年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，管理学博士，北京交通大学博士研究生导师，第六批全国税务领军人才，全国百篇优秀管理案例获得者，中国注册会计师、中国注册税务师，会计专业人士。2000年4月参加工作，曾任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授，2018年12月至今担任北京交通大学经济管理学院教授。

　　李远慧女士截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2024-03

　　新兴铸管股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第二十次会议的通知，会议于2024年3月1日在北京市朝阳区财富中心5楼以现场方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

　　审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，监事会同意提名刘安强先生、周亚东先生为新兴铸管股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第九届监事会第二十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2024年3月5日

　　新兴铸管股份有限公司

　　第十届监事会非职工代表监事简历

　　刘安强先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1990年参加工作，历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理；新兴铸管股份有限公司贸易管理部部长；新兴铸管股份有限公司总经济师兼贸易管理部部长；2018年1月至今任新兴铸管股份有限公司总经济师兼广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人。

　　刘安强先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　周亚东先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2000年7月参加工作，曾任华夏银行营业部经理（期间：2004年9月至2006年7月在对外经济贸易大学会计学专业学习，获管理学硕士学位）；2006年8月至今任新兴际华集团有限公司审计风险部资深经理。

　　周亚东先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2024-04

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会已任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2024年3月1日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司非独立董事候选人，提名王忠诚先生、温平先生、李远慧女士为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人王忠诚先生、温平先生、李远慧女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年，非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第九届董事会非独立董事王力、黄孟魁先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司非独立董事职务，独立董事闫华红女士在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，王力、黄孟魁先生及闫华红女士未持有公司股份。公司及董事会对以上董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　非独立董事候选人简历

　　独立董事候选人简历

　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2024-05

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟于2024年3月21日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2024年3月21日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月21日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月21日9:15－15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月14日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2024年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　表一：本次股东大会提案编码

　　2、披露情况

　　以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2023年12月23日和2024年3月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年第一次临时股东大会所审议的议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　（3）本次提案3.00、4.00、5.00采用累积投票制选举，应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2024年3月14日～3月21日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区本公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司董办

　　邮政编码：056300

　　联系电话：（0310）5792011、5792465

　　传真：（0310）5796999

　　会务常设联系人：潘贵豪、王新伟

　　2、与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第九届董事会第二十五次会议决议；

　　3、第九届监事会第二十次会议决议；

　　4、其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日上午9:15，结束时间为2024年3月21日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　　委托人姓名或名称：委托人证件号码：

　　委托人持股数：委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：年月日

　　委托书有效期限：年月日至年月日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2024-06

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2024年3月1日在北京市朝阳区财富中心5层公司会议室以现场方式召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，监事会同意提名刘安强先生、周亚东先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　公司第十届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司及监事会对第九届监事会监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新兴铸管股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月5日

　　新兴铸管股份有限公司

　　第十届监事会非职工代表监事简历