苏州市味知香食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告|食品_新浪财经

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-012

苏州市味知香食品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十五次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年2月22日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖波先生、李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审核同意，结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币 120,000 元（税前）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的的公告》。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年3月22日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年3月5日

附：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

夏靖：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023年12月至今担任苏州市正馔玉食品有限公司执行董事兼总经理。

谢林华：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、中级会计师。2011年8月至2012年5月任江苏亨通光电股份有限公司财务经理；2012年6月至2014年9月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经理；2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

章松柏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

肖波：男，1968 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师。1989年8月至1991年11月任国营沙洲县棉纺织厂成本会计；1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998年9月至2002年8月任苏州竹辉律师事务所律师； 2005年2月至2007年2月任上海市郑传本律师事务所律师；2007年2月至2010年1月任上海泽衡律师事务所律师；2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

李金桂：男，1976年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007年8月至2008年6月任苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008年7月至2009年6月任苏州金鼎会计师事务所有限公司审计员；2009年7月至2016年4月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年4月至2017年3月任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2022年10月至2022年12月任上海杰和杰会计师事务所（普通合伙）高级经理；2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023年8月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019年12月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-013

苏州市味知香食品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第十三次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名朱平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，选举的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2024年3月5日

附：第三届监事会非职工代表监事简历

朱平：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年10月一2018年10月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所项目经理，2018年11月一2019年8月，任新海宜科技集团股份有限公司审计副经理，2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-014

苏州市味知香食品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月22日 10点 00分

召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月22日

至2024年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司制定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡（加盖公章）、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（二）自然人股东：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（三）拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记，需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“味知香2024年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（四）登记时间：2024年3月18日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

（五）登记地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号苏州市味知香食品股份有限公司证券部

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

联系人：王甜甜、曹铭楚

联系电话：0512-80806931

电子邮件：info@weizhixiang.com

联系地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年3月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2023-015

苏州市味知香食品股份有限公司

关于修订公司章程及制定、修订

相关制度的公告

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》，具体情况如下：

一、修订公司章程及相关制度的情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行修订，具体修订如下：

（一）章程修订的情况

■

除上述修订条款外，其他条款未发生变更，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

（二）公司相关制定、修订的情况

■

以上第1-5项制度与《公司章程》需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后进行披露，其余制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年3月5日

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-016

苏州市味知香食品股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表

监事的公告

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年3 月 1日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，选举潘爱蓉女士、赵强先生为公司第三届职工代表监事，简历见附件。

潘爱蓉女士、赵强先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2024年3月5日

潘爱蓉: 女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2012年8月任苏州味知香食品有限公司客服经理；2012年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司有限计划部经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司监事、生产计划部经理。

赵强: 男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2016年2月任苏州高峰糖业有限公司质量部科长；2016年4月至2016年12月任苏州华测检测技术有限公司助理检测工程师；2016年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司质量工程师；现任苏州市食品股份有限公司工艺工程师，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司监事。

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-017

苏州市味知香食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的

公告

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查，并于2024年3月1日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会董事候选人如下：

1、提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名肖波先生、李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

两位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于2024年3月1日召开了公司第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名朱平先生为公司第三届董事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年3 月 1日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，选举潘爱蓉女士、赵强先生为公司第三届职工代表监事，简历见附件。

潘爱蓉女士、赵强先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年3月5日

附：董事、监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

二、第三届董事会独立董事候选人简历

三、第三届监事会非职工代表监事简历

四、第三届监事会职工代表监事简历

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-018

苏州市味知香食品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

一、回购股份的基本情况

2024年2月22日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币5,000 万元（含），回购价格不超过45元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，本次回购将用于股权激励。具体内容详见公司2024年2月24日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年2月29日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

上述股份回购进展符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

三、其他事项说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年3月5日