杭州当虹科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告_新浪财经

　　证券代码：688039 证券简称：当虹科技公告编号：2024-010

　　杭州当虹科技股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月22日召开了第二届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更基本情况

　　天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原委派朱大为先生和王绍武先生作为公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作安排调整，现委派江娟女士和余琴琴女士接替朱大为先生和王绍武先生作为签字注册会计师。

　　二、本次变更后签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

　　1、基本情况

　　江娟女士于2004年成为中国注册会计师，2004年开始在天健执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年签署过腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、寒武纪、伟星股份、诺力股份、帕瓦股份、正泰电器等多家上市公司审计报告。

　　余琴琴女士于2015年成为中国注册会计师，2015年开始在天健执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过道通科技、正泰电器等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　江娟女士、余琴琴女士最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　江娟女士、余琴琴女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　杭州当虹科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：688039 证券简称：当虹科技公告编号：2024-007

　　杭州当虹科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年2月22日

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　注：截至股权登记日公司总股本为111,916,907股，其中公司回购账户的股份数量为1,315,483股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为110,601,424股。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订并制定部分公司治理制度的议案

　　1.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2、关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案

　　■

　　3、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案

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　　4、关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会议案均属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

　　2. 议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张声、孔舒韫

　　2、律师见证结论意见：

　　当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州当虹科技股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：688039 证券简称：当虹科技公告编号：2024-008

　　杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2024年2月5日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举孙彦龙先生、谭亚女士、吴奕刚先生、叶建华先生、陈鑫先生、罗莹莹女士为公司第三届董事会非独立董事，选举丁勇先生、闵诗阳先生、高琦先生为公司第三届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　第三届董事会董事的简历详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

　　二、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，选举孙彦龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会及主任委员，名单如下：

　　1、战略委员会：孙彦龙（主任委员）、闵诗阳、叶建华。

　　2、审计委员会：高琦（主任委员）、闵诗阳、陈鑫。

　　3、提名委员会：闵诗阳（主任委员）、丁勇、谭亚。

　　4、薪酬与考核委员会：丁勇（主任委员）、高琦、吴奕刚。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员高琦先生为会计专业人士。第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　四、监事会换届选举情况

　　2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举项晨梦女士、高媛媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2024年2月5日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事裘昊先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　第三届监事会监事的简历详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）、《杭州当虹科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-004)。

　　五、选举公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举项晨梦女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　六、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

　　1、总经理：孙彦龙先生

　　2、副总经理：谭亚女士、吴奕刚先生、叶建华先生、汪本义先生

　　3、财务负责人：刘潜先生

　　4、董事会秘书：谭亚女士

　　上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谭亚女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议对董事会聘任上述高级管理人员做出了审议通过的决议。

　　孙彦龙先生、吴奕刚先生、谭亚女士、叶建华先生的简历详见公司于2024年2月6日披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）；汪本义先生、刘潜先生的简历详见附件。

　　七、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任刘娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

　　八、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

　　联系电话：0571-87767690

　　传真：0571-87767693

　　电子邮箱：ir@arcvideo.com

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区众创路309号

　　特此公告。

　　杭州当虹科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日

　　汪本义先生：汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，硕士研究生学历。其主要经历如下：2001年至2013年，就职于北京中科大洋科技股份有限公司，历任研发项目经理、大区售前经理、新媒体产品总监；2014年至2017年，于公司任副总经理；2017年至2018年，于公司任监事；2018年至2021年2月，于公司任董事；2018年至今，于公司任副总经理。

　　截至本公告披露日，汪本义先生未直接持有公司股票，通过大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.4561%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

　　刘潜先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，注册会计师、中级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浙商证券股份有限公司项目经理，杭州财问网络科技有限公司风控总监，杭州早稻科技有限公司财务总监，杭州宇泛智能科技有限公司财务总监等职务。2022年4月至今，于公司任财务总监。

　　截至本公告披露日，刘潜先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

　　刘娟女士：汉族，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。其主要经历如下：2009年至2010年，于天津富士通天电子有限公司任部品计画员；2010年至2015年，于虹软（杭州）科技有限公司任视频事业部助理；2015年至2021年2月，于公司任董事；2015年至今，于公司任证券事务代表。

　　截至本公告披露日，刘娟女士未直接持有公司股票，通过大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3035%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定；亦不是失信被执行人。

　　证券代码：688039 证券简称：当虹科技公告编号：2024-009

　　杭州当虹科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年2月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会同意选举项晨梦女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　项晨梦女士的简历详见公司于2024年2月6日披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

　　特此公告。

　　杭州当虹科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年2月23日