广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603813           证券简称：原尚股份         公告编号：2024-009

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司全体董事均出席本次会议

　　●  本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2024年2月19日以书面通知等方式发出并送达，会议于2024年2月22日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司董事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成后36个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。回购股份资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过1,500万元（含）。回购资金来源为自有资金。回购价格不超过人民币20.07元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司于2024年2月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

　　（二）审议通过了《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　2.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1．广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：603813  证券简称：原尚股份 公告编号：2024-010

　　广东原尚物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  拟回购股份的用途：广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成后36个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。

　　●  回购股份资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过1,500万元（含）。

　　●  回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　●  回购价格：不超过人民币20.07元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　●  回购资金来源：自有资金。

　　●  相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若未来拟实施股份减持计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　●  相关风险提示：

　　1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导

　　致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2．若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回

　　购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止

　　本次回购方案的风险；

　　3.公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，存在已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

　　4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过

　　程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

　　公司于2024年2月7日收到公司实际控制人、董事长兼总经理余军先生《关于提议广东原尚物流股份有限公司回购公司股份的函》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，余军先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《原尚股份关于公司实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。

　　2024年2月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

　　（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

　　根据《公司章程》规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。

　　本次回购股份方案的提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司将使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。

　　（二）拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A股）

　　（三）拟回购股份的方式

　　通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（四）回购期限、起止日期

　　1.公司回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　2.若触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

　　3．公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次公司拟回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含）的资金实施回购。在回购股份价格为人民币20.07元/股条件下，按人民币1,500万元的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为747,384股，约占公司总股本的0.71%；按人民币1,000万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为498,256股，约占公司总股本的0.47%。本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。

　　（六）本次回购的价格

　　本次拟回购股份价格为不超过人民币20.07元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（七）本次回购的资金总额

　　本次回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含），回购的资金来源为公司自有资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　以公司目前总股本10,501.5万股为基础，本次回购方案全部实施完毕，假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　以上数据测算仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。若公司未能实施股权激励或员工持股计划，则本次回购股份将予以注销，公司总股本将相应减少。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为1,259,410,012.04元，归属于上市公司股东的净资产为662,532,792.67元，流动资产为263,054,572.89元。按照本次回购资金上限1,500万元测算，分别占上述指标的1.19%、2.26%、5.70%。根据公司经营、财务状况及未来发展规划，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。上述人员在本次回购期间无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

　　2024年2月21日，公司分别向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员回复在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若未来拟实施股份减持计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十二）提议人提议回购的相关情况

　　提议人公司董事长余军先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间无减持股份计划。如后续有相关增持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若所回购股份未能或未能全部用于上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用的已回购股份；若涉及股份注销事宜，将及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　2. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　（三）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，存在已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

　　（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：603813  证券简称：原尚股份 公告编号：2024-011

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  拟回购股份的用途：广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成后36个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。

　　●  回购股份资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过1,500万元（含）。

　　●  回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　●  回购价格：不超过人民币20.07元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　●  回购资金来源：自有资金。

　　●  相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若未来拟实施股份减持计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　●  相关风险提示：

　　1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导

　　致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2．若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回

　　购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止

　　本次回购方案的风险；

　　3.公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，存在已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

　　4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过

　　程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

　　公司于2024年2月7日收到公司实际控制人、董事长兼总经理余军先生《关于提议广东原尚物流股份有限公司回购公司股份的函》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，余军先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《原尚股份关于公司实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。

　　2024年2月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

　　（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

　　根据《公司章程》规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。

　　本次回购股份方案的提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司将使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。

　　（二）拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A股）

　　（三）拟回购股份的方式

　　通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（四）回购期限、起止日期

　　1.公司回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　2.若触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

　　3．公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次公司拟回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含）的资金实施回购。在回购股份价格为人民币20.07元/股条件下，按人民币1,500万元的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为747,384股，约占公司总股本的0.71%；按人民币1,000万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为498,256股，约占公司总股本的0.47%。本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。

　　（六）本次回购的价格

　　本次拟回购股份价格为不超过人民币20.07元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（七）本次回购的资金总额

　　本次回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含），回购的资金来源为公司自有资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　以公司目前总股本10,501.5万股为基础，本次回购方案全部实施完毕，假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　以上数据测算仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。若公司未能实施股权激励或员工持股计划，则本次回购股份将予以注销，公司总股本将相应减少。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为1,259,410,012.04元，归属于上市公司股东的净资产为662,532,792.67元，流动资产为263,054,572.89元。按照本次回购资金上限1,500万元测算，分别占上述指标的1.19%、2.26%、5.70%。根据公司经营、财务状况及未来发展规划，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。上述人员在本次回购期间无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

　　2024年2月21日，公司分别向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员回复在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若未来拟实施股份减持计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十二）提议人提议回购的相关情况

　　提议人公司董事长余军先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间无减持股份计划。如后续有相关增持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若所回购股份未能或未能全部用于上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用的已回购股份；若涉及股份注销事宜，将及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　2. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　（三）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，存在已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

　　（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　四、其它事项说明

　　（一）回购专用证券账户开立情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

　　持有人名称：广东原尚物流股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B882831383

　　该账户仅用于回购公司股份。

　　（二）后续信息披露安排

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

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