 |
 |
 |
 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份股东数量为8名，解除限售股份的数量为47,848,998股，占公司总股本比例6.53%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2024年2月27日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
1、限售股份的核准情况
2020年12月17日，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“派林生物”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3412号），经核准，公司向24名特定对象非公开发行191,595,895股人民币普通股（A股），发行认购价格为人民币17.47元/股。
2、股份登记上市情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年1月21日出具的《股份登记申请受理书》（业务单号：101000010847），其已于2021年1月21日受理公司非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新股数量为191,595,895股，股份性质为有限售条件流通股，并于2021年1月29日在深圳证券交易所主板上市。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：哈尔滨同智成科技开发有限公司（以下简称“同智成科技”）、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司（以下简称“兰香生物”）、杨莉、杨峰、张景瑞、方春凤、西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称“浙岩投资”）、西藏浙景投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浙民投浙玖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙玖投资”），共计8名股东。
1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺
（1）业绩承诺
（2）关于股份限售的承诺
2、本次申请解除股份限售股东上述承诺的履行情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守并履行了上述关于股份锁定的承诺，以及其他在该次交易中作出的各项承诺，未出现违反相关承诺的情形。
3、标的公司2022年度业绩完成情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《派斯双林生物制药股份有限公司所收购哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司2022年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（毕马威华振字第2301201号），派斯菲科2022年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,859.50万元，2022年度承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不得低于18,000万元,实际完成率104%。
三、本次申请解除股份限售股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况说明
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为47,848,998股，占公司总股本732,744,273股的 6.53%，该部分股份解除限售后，占公司无限售条件股份的比例为6.96%。
2、本次限售股上市流通日期为2024年2月27日。
3、本次申请解除股份限售的股东共8名，其中4名为自然人股东，4名为机构股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
注：本次申请解除股份限售的股东中，杨莉为现任公司董事。
五、公司股本结构变化情况
截至2024年2月8日止，本次解除限售前后的股本结构如下：
六、独立财务顾问的核查意见
公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于派斯双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：
派林生物本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；派林生物本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；派林生物对上述信息的披露真实、准确、完整。独立财务顾问对派林生物本次限售股份上市流通无异议。
七、其他事项
截至本公告日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
八、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、限售股份上市流通申请书
3、股本结构表和限售股份明细表
4、国泰君安证券股份有限公司关于派斯双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见
特此公告
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十三日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
