广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信公告编号：2024-006

　　债券代码：128041 债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于二〇二四年二月二十日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年二月十九日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》

　　根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

　　为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一可转换公司债券》等相关规定及公司实际情况，拟提议向下修正“盛路转债”转股价格并提请股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“盛路转债”转股价格（6.83元/股），则“盛路转债”转股价格无需调整。

　　同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关规定办理本次向下修正“盛路转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，本次授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的公告》。

　　本议案尚需提请股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“盛路转债”的股东应当回避。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2024年3月7日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信公告编号：2024-007

　　债券代码：128041 债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　自2024年1月30日至2024年2月20日期间，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于“盛路转债”的当期转股价格的90%，根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

　　公司于2024年2月20日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市的基本情况

　　（一）发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币10亿元，期限6年。

　　经深交所“深证上[2018]361号”文同意，公司10亿元可转换公司债券已于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券代码“128041”。根据相关法律法规和《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份，“盛路转债”的初始转股价格为6.88元/股。

　　（二）转股价格的历次调整情况

　　根据公司2019年7月15日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2019年7月19日起由原来的6.88元/股调整为6.85元/股。

　　根据公司2020年11月20日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象首次授予完成限制性股票，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2020年11月26日起由6.85元/股调整为6.82元/股。

　　根据公司2022年11月21日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公司向《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象授予完成预留部分限制性股票、回购注销完成离职人员限制性股票、激励对象进行了股票期权行权，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于2022年11月21日起由6.82元/股调整为6.83元/股。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明

　　自2024年1月30日至2024年2月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“盛路转债”当期转股价格6.83元/股的90%，即6.15元/股的情形，根据《募集说明书》的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

　　为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年2月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》，拟提议向下修正“盛路转债”转股价格并提请股东大会审议；同时，拟提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中的相关规定办理本次向下修正“盛路转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，本次授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　本次向下修正后的“盛路转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“盛路转债”转股价格（6.83元/股），则“盛路转债”转股价格无需调整。

　　上述方案尚需提请股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“盛路转债”的股东应当回避。

　　四、其他

　　投资者如需了解“盛路转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年7月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信公告编号：2024-008

　　债券代码：128041 债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司定于2024年3月7日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2024年3月7日（星期四）

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年3月7日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年3月7日9:15 - 15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月1日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年3月1日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

　　上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券“盛路转债”的股东，应当回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年3月6日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年3月6日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00；

　　3、登记地点：公司证券事务部；

　　4、邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：蔡惠琴、林家琪

　　2、联系电话：0757-87744984

　　3、传真号码：0757-87744984

　　4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此通知。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”（机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束时止。

　　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称：委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：