证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2024-016
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第三次会议通知于2024年2月19日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年2月20日以通讯表决方式召开，经公司第八届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。经公司董事推举，会议由董事武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。
董事会同意公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名梁昌春先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司临时股东大会选举。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-017号公告。
（二）关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司定于2024年3月7日召开公司2024年第二次临时股东大会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-018号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年2月21日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-018
山西华阳新材料股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月7日14 点30分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月7日
至2024年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第八届董事会2024年第三次会议审议通过，并于2024年2月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 联系地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室
联系电话：0351-5638567
传 真：0351-5638567
联 系 人：证券事务部 张珂女士
3、参加现场会的股东或代理方，请2024年3月6日17:00 前与公司会务人员联系并办理登记手续。
六、其他事项
无
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年2月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2024-017
山西华阳新材料股份有限公司
关于补选公司第八届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名梁昌春先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），公司董事会人力资源提名委员会对提名的董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职条件。公司将根据相关规定提交公司临时股东大会补选公司董事，任期自公司临时股东大会当选之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了独立意见，同意提交公司股东大会选举。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年2月21日
梁昌春先生简历：
梁昌春，男，汉族，1976年9月出生，山西介休人，中共党员，大学本科学历，建筑工程管理高级工程师。2000年7月参加工作，曾先后任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司项目经理，临汾房地产分公司党支部书记、经理 ；山西宏厦建筑工程第三有限公司安全监察处处长；山西华烨投资开发有限公司经理；太化集团房地产开发有限公司执行董事、总经理，太化集团土地资源分公司经理；太化集团发展计划部部长；太化集团副总经理；太化集团党委委员、党委常委、董事、总经理。现任太化集团党委委员、党委常委、党委书记、董事、董事长。
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2024-019
山西华阳新材料股份有限公司
关于“历山1号基金”相关事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）收到“中医药泛旅游基金--历山项目1号”（以下简称：“历山1号基金”）基金管理人上海晋燃惠赋投资管理有限公司（以下简称：“晋燃惠赋”）转来的沁水历山旅游开发有限公司（以下简称：“沁水历山”）解散纠纷案二审的开庭通知。具体公告如下：
一、历山1号基金背景概述
公司于2016年12月29日投资2,000万元人民币认购历山1号基金，该基金以募集资金定向投资沁水历山35.66%股权，并委托其中一名基金持有人山西高新普惠旅游文化发展有限公司（以下简称：“普惠旅游”）代持相应股权并根据基金管理人的明确指令代为行使公司法与公司章程授予股东的权利。
2023年12月，公司收到晋燃惠赋转来的沁水历山解散纠纷案一审的开庭通知。历山1号基金投资的沁水历山股东之一沁水县文化旅游开发投资有限公司（以下简称：“沁水文旅”）作为原告，向山西省沁水县人民法院提起诉讼，请求法院判决解散沁水历山，该案被告为沁水历山，第三人为普惠旅游，该案已于2023年12月12日开庭审理（详见：临2023-061号公告）。2024年1月，公司收到晋燃惠赋转来的关于沁水历山解散纠纷一案的民事判决书【(2023)晋0521民初1233号】。判决书主要内容为：解散被告沁水历山；案件受理费100元，由原告沁水文旅负担（详见：临2024-001号公告）。
一审判决作出后，普惠旅游不服该判决，作为上诉人向晋城市中级人民法院提起上诉，晋城市中级人民法院已经受理。
二、历山1号基金本次进展
近日，公司收到历山1号基金基金管理人晋燃惠赋转来的沁水历山解散纠纷案二审的开庭通知，该案将于2024年2月23日开庭审理。普惠旅游作为上诉人，不服山西省沁水县人民法院作出的沁水历山解散纠纷一案的民事判决【(2023)晋0521民初1233号】，特向晋城市中级人民法院提起上诉。上诉请求：
1、依法撤销(2023)晋0521民初1233号民事判决书；
2、依法改判驳回沁水文旅的诉讼请求；
3、一、二审案件受理费由被上诉人沁水文旅承担。
三、历山1号基金相关事项对公司的影响
公司已于2021年10月对所持有的历山1号基金份额全额计提了资产减值准备（详见：临2021-97号公告），公司控股股东太原化学工业集团有限公司已对历山1号基金清算后公司可能形成的损失作出了补偿承诺（详见：临2021-56号公告），本事项最终结果不会损害公司和中小投资者利益。
公司将与基金管理人晋燃惠赋协商制定应对措施，采取有效法律手段，切实维护公司权益。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年2月21日
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