广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更公司2022年员工持股计划 资产管理人和存管账户的 公 告

　　证券代码：600673       证券简称：东阳光   编号：临2024-06号

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于变更公司2022年员工持股计划

　　资产管理人和存管账户的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年2月20日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第三十五次会议，全体董事均以通讯方式发表了意见，其中6名非独立董事作为2022年员工持股计划的参与对象回避了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2022年员工持股计划资产管理人和存管账户的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2022年员工持股计划情况概述

　　公司于2022年7月18日召开的第一次职工代表大会、第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议和2022年8月15日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了公司2022年员工持股计划的相关议案，并授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜。

　　2022年12月27日，公司2022年员工持股计划通过“安联裕远3号资产管理产品”、“安联裕远5号资产管理产品”以大宗交易的方式受让公司回购专用证券账户中的股票49,672,144股，占公司总股本的1.65%。

　　2023 年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的本公司股票已于2023年1月3日以非交易过户的方式过户至“广东东阳光科技控股股份有限公司－2022 年员工持股计划”(以下简称“2022 年员工持股计划专户”)，过户股数为55,325,884股，占公司总股本的1.84%。

　　2023年11月10日，公司第十一届董事会第三十三次会议和 2022 年员工持股计划第二次持有人会议分别审议通过了《关于变更公司 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账户的议案》，同意公司2022年员工持股计划中通过“安联裕远5号资产管理产品”的资产管理人持有的24,836,072股公司股份的管理模式变更为公司自行管理。2023年11月17日，相关股票由公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易的方式进行了承接。

　　二、本次资产管理人和存管账户变更情况

　　公司2022年员工持股计划中“安联裕远3号资产管理产品”的资产管理人为安联保险资产管理有限公司，根据相关法律法规的规定，结合公司2022年员工持股计划实施过程中的实际情况，公司决定将2022年员工持股计划中通过“安联裕远3号资产管理产品”持有的24,836,072股公司股份的管理模式变更为公司自行管理，相关股票由公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易的方式承接，并由公司2022年员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本次变更完成后，公司2022年员工持股计划按照《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》（以下简称“《持股计划》”）的规定继续执行。

　　本次员工持股计划变更资产管理人事宜已经公司第十一届董事会第三十五次会议和2022年员工持股计划第三次持有人会议审议通过。根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，本次变更事宜无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司本次变更2022年员工持股计划资产管理人和存管账户事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》等相关规定的要求。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，本次变更事项在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次员工持股计划资产管理人和存管账户的变更。

　　四、本次变更对公司的影响

　　本次变更资产管理人相关事宜符合相关法律法规及《持股计划》的相关规定，不会对公司2022年员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2024年2月21日

　　证券代码：600673     证券简称：东阳光  编号：临2024-07号

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2022年员工持股计划第三次

　　持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年2月20日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共34人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的76.1270%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司2022年员工持股计划资产管理人和存管账户的议案》

　　根据相关法律法规的规定，结合公司2022年员工持股计划实施过程中的实际情况，公司决定将2022年员工持股计划中通过“安联裕远3号资产管理产品”持有的24,836,072股公司股票的管理模式变更为公司自行管理，相关股票由公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易的方式承接，并由公司2022年员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本次变更完成后，公司2022年员工持股计划按照《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》的规定继续执行。

　　表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的100%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%弃权。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2024年2月21日

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