山东金岭矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业公告编号：2024-007

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月20日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长付博先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权委托代表共7人，代表股份354,367,845股，占公司总股份的59.5236％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共6人，代表股份6,627,700股，占公司总股份的1.1133％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计6人，代表股份6,627,700股，占公司总股份的1.1133％。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意 6,604,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.6424％；

　　反对 23,700 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.3576％；

　　弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。

　　其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意6,604,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6424%；反对23,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3576%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。