大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2024-012

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年2月4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年2月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司及14家下属子公司拟向银行等金融机构申请221.23亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度，期限1年。其中14家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为51.73亿元人民币和1,200万美元。公司为14家下属子公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据2024年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其子公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司、大连星海会展展览展示服务有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过137,330万元，其中：向关联方采购金额约为84,320万元；向关联方销售金额约为53,010万元。

　　公司2024年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事、总经理）回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　三、审议通过《2024年度投资计划》

　　公司2024年计划投资178,924.30万元，其中：

　　1.建设项目及生产能力完善投资共59项，主要用于智能制造、精益生产、绿色安全、民生改善、精准保障和应急投资等项目，投资概算合计6,924.30万元。

　　2.公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）以自有资金向其全资子公司唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）增资2,000万元，用于曹妃甸公司偿还对安装公司的欠款，以降低曹妃甸公司的资产负债率。

　　3.公司使用自有资金10,000万元对下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）增资，用于降低成套公司的资产负债率，提高企业市场竞争能力。

　　4.公司使用自有资金90,000万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于铸业公司进一步拓展风电领域市场，提高企业竞争力。

　　5.公司使用自有资金70,000万元投资设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“新公司”），并以新公司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。

　　上述第2-5项对外投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-016）、《关于向全资子公司大连重工机电设备成套有限公司增资的公告》（公告编号：2024-017）、《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编号：2024-018）、《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2024年数智化转型工作计划》

　　根据公司战略发展和生产经营的需要，董事会同意公司以客户价值体验数智化、管理决策数智化、制造运营场景数智化、员工自助服务数智化为目标，启动实施“数智化转型”战略并投入8,976万元进行数智化建设。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2024-013

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年2月4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年2月7日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王琳女士主持。

　　会议以举手表决的方式审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2024-014

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保对象均为下属全资子公司，预计担保总额不超过51.73亿元人民币和1200万美元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的78.86%（美元兑人民币汇率按7.1049计算）。

　　2.公司不存在对外担保逾期的情况，本次担保无反担保，预计的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　3.上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，且存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保，但均为对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、申请授信及提供担保情况概述

　　1.根据公司生产经营需要及银行等金融机构授信要求，公司及14家下属子公司拟向银行等金融机构申请221.23亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证等，期限1年，额度在有效期内可以循环使用。其中，公司需为14家下属子公司申请的51.73亿元人民币和1,200万美元的银行等金融机构综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为1年。具体如下：

　　■

　　*注：财务数据为截至2023年9月30日未经会计师事务所审计数据。

　　2.公司第六届董事会第七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议，担保协议将在股东大会批准后，根据业务办理需要签署。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司管理层办理具体担保业务。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均系公司下属全资子公司，具体情况为：

　　（一）大连华锐国际工程有限公司（以下简称“华锐国际公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐国际工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号

　　法定代表人：曲宏

　　成立日期：1992年7月4日

　　注册资本：20,000万人民币

　　统一社会信用代码：91210200118310450R

　　经营范围：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动，特种设备制造，特种设备安装改造修理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品经营，黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程，工程管理服务，机械设备研发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机械设备销售，机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，特种设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，智能港口装卸设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，矿山机械销售，船用配套设备制造，金属结构制造，金属结构销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，金属矿石销售，产业用纺织制成品销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，谷物销售，豆及薯类销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，再生资源销售，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：华锐国际公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，华锐国际公司总资产20.43亿元，负债总额17.39亿元，净资产3.04亿元；2022年实现营业收入12.82亿元，利润总额8,030.98万元，净利润6,753.49万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，华锐国际公司总资产20.05亿元，负债总额17.36亿元，净资产2.69亿元；2023年1-9月实现营业收入9.41亿元，利润总额3,534.49万元，净利润2,411.59万元（未经审计）。

　　（二）大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连大重机电安装工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室

　　法定代表人：任延清

　　成立日期：1993年1月06日

　　注册资本：11,200万人民币

　　统一社会信用代码：91210200241114949Y

　　经营范围：建设工程施工，电气安装服务，道路货物运输（不含危险货物），特种设备安装改造修理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），轴承、齿轮和传动部件制造，物料搬运装备制造，冶金专用设备制造，通用零部件制造，金属结构制造，环境保护专用设备制造，工业工程设计服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，机械设备租赁，金属材料销售，金属制品销售，机械电气设备销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，机械设备销售，冶金专用设备销售，电气设备销售，机械零件、零部件销售，轴承、齿轮和传动部件销售，轴承销售，环境保护专用设备销售，软件销售，国内货物运输代理，国内船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：安装公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，安装公司总资产4.52亿元，负债总额2.70亿元，净资产1.82亿元；2022年实现营业收入5.08亿元，利润总额1,797.00万元，净利润1,407.77万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，安装公司总资产4.59亿元，负债总额2.66亿元，净资产1.93亿元；2023年1-9月实现营业收入4.05亿元，利润总额1,963.58万元，净利润1,814.88万元（未经审计）。

　　（三）大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐重工铸业有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路1号

　　法定代表人：孙福俊

　　成立日期：2008年4月23日

　　注册资本： 55,000万人民币

　　统一社会信用代码：9121028167405569X5

　　经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）大连华锐重工铸业有限公司对外投资1家公司。

　　股东情况：铸业公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，铸业公司总资产15.73亿元，负债总额9.42亿元，净资产6.31亿元；2022年实现营业收入11.11亿元，利润总额6,925.86万元，净利润6,080.98万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，铸业公司总资产16.53亿元，负债总额10.16亿元，净资产6.37亿元；2023年1-9月实现营业收入9.38亿元，利润总额5,519.07万元，净利润4,833.89万元（未经审计）。

　　（四）大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连重工机电设备成套有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号

　　法定代表人：孟祥树

　　成立日期：2001年4月25日

　　注册资本：5,000万人民币

　　统一社会信用代码：91210200726042816N

　　经营范围：机电设备的成套设计、制造（限大连市甘井子区海茂村中华东路3号）、安装、调试及销售；机电设备的维修、技术咨询；机电设备零配件销售；冶炼工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、环保工程承包、炉窑工程承包及房屋建筑工程承包；普通货运；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。

　　股东情况：成套公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，成套公司总资产20.68亿元，负债总额20.12亿元，净资产5,612.37万元；2022年实现营业收入8.74亿元，利润总额1,686.93万元，净利润1,618.35万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，成套公司总资产22.25亿元，负债总额21.00亿元，净资产1.24亿元；2023年1-9月实现营业收入9.28亿元，利润总额7,917.24万元，净利润6,827.05万元（未经审计）。

　　（五）大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司（以下简称“焦炉车辆公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29-7号

　　法定代表人：秦旭日

　　成立日期：2008年1月25日

　　注册资本：10,000万人民币

　　统一社会信用代码：912102126692201957

　　经营范围：许可项目：特种设备制造，特种设备设计，货物进出口，技术进出口，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：冶金专用设备制造，烘炉、熔炉及电炉制造，金属结构制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，软件开发，冶金专用设备销售，烘炉、熔炉及电炉销售，特种设备销售，金属结构销售，机械零件、零部件销售，软件销售，工业设计服务，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：焦炉车辆公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，焦炉车辆公司总资产45.30亿元，负债总额43.24亿元，净资产2.06亿元；2022年实现营业收入12.23亿元，利润总额4,733.09万元，净利润4,258.61万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，焦炉车辆公司总资产46.15亿元，负债总额42.24亿元，净资产3.91亿元；2023年1-9月实现营业收入13.55亿元，利润总额1.24亿元，净利润1.08亿元（未经审计）。

　　（六）大连华锐重工特种备件制造有限公司（以下简称“特种备件公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐重工特种备件制造有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号

　　法定代表人：秦旭日

　　成立日期：2006年7月25日

　　注册资本:5,395万元人民币

　　统一社会信用代码：91210212787346610C

　　经营范围：冶金设备及配件、机械设备、连续搬运设备的制造、设计、销售、安装、维修；金属表面处理及热处理加工；焊接技术、新材料的研发及相关的技术咨询服务；货物、技术进出口；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：特种备件公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，特种备件公司总资产2.42亿元，负债总额2.53亿元，净资产-1,078.11万元；2022年实现营业收入9,323.36万元，利润总额155.81万元，净利润168.26万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，特种备件公司总资产2.38亿元，负债总额2.51亿元，净资产-1,187.48亿元；2023年1-9月实现营业收入9,866.14万元，利润总额-159.40万元，净利润-130.95万元（未经审计）。

　　（七）大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐船用曲轴有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号102室

　　法定代表人：聂爱松

　　成立日期：2006年8月28日

　　注册资本：68,000万人民币

　　统一社会信用代码：912102007920068131

　　经营范围：船用低速柴油机曲轴的制造、销售以及技术开发；船用设备备品备件销售；以及提供产品的售后服务；（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）货物进出口、技术进出口；机械设备维修。（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：曲轴公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，曲轴公司总资产5.31亿元，负债总额3.57亿元，净资产1.74亿元；2022年实现营业收入3.86亿元，利润总额-1,158.45万元，净利润-1,158.45万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，曲轴公司总资产5.30亿元，负债总额3.43亿元，净资产1.87亿元；2023年1-9月实现营业收入4.01亿元，利润总额1,279.54万元，净利润1,279.54万元（未经审计）。

　　（八）大连华锐重工起重机有限公司（以下简称“起重机公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐重工起重机有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29号

　　法定代表人：马宝利

　　成立日期：2006年12月27日

　　注册资本：10,000万人民币

　　统一社会信用代码：912102127969045659

　　经营范围：起重运输、起重机械设备设计、制造、销售、安装、改造、维修（凭资质证经营）；机械设备、金属构件设计、制造、销售、安装；机电设备零部件制造、销售；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：起重机公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，起重机公司总资产13.23亿元，负债总额11.13亿元，净资产2.10亿元；2022年实现营业收入8.88亿元，利润总额5,272.97万元，净利润4,864.19万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，起重机公司总资产12.92亿元，负债总额10.65亿元，净资产2.27亿元；2023年1-9月实现营业收入8.59亿元，利润总额5,778.11万元，净利润5,066.32万元（未经审计）。

　　（九）大连重工环保工程有限公司（以下简称“环保公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连重工环保工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市甘井子区金新路1号6层

　　法定代表人：张文瑞

　　成立日期：2017年8月7日

　　注册资本：10,000万人民币

　　统一社会信用代码：91210211MA0UD1C208

　　经营范围：环保工程咨询、设计、施工、运营；工矿粉尘污染治理服务；噪音污染治理服务；污水治理工程设计、施工；城市生活垃圾收集、运输处理；合同能源管理机械设备及配件的销售；信息系统软件开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：环保公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，环保公司总资产3.86亿元，负债总额3.37亿元，净资产0.49亿元；2022年实现营业收入2.85亿元，利润总额1,330.07万元，净利润1,109.38万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，环保公司总资产3.66亿元，负债总额3.22亿元，净资产0.44亿元；2023年1-9月实现营业收入1.99亿元，利润总额111.04万元，净利润74.09万元（未经审计）。

　　（十）大连大重检测技术服务有限公司（以下简称“检测公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连大重检测技术服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号

　　法定代表人：赵燚

　　成立日期：2018年3月26日

　　注册资本：1,500万人民币

　　统一社会信用代码：91210211MA0XMBBM77

　　经营范围：许可项目：检验检测服务，认证服务，测绘服务，各类工程建设活动，建设工程质量检测，消防技术服务，特种设备检验检测服务，出入境检疫处理，农产品质量安全检测，安全生产检验检测，安全评价业务，辐射监测，放射性污染监测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计量服务，普通机械设备安装服务，金属制品修理，专用设备修理，仪器仪表修理，智能控制系统集成，智能物料搬运装备销售，核电设备成套及工程技术研发，太阳能热利用装备销售，新能源原动设备销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工业自动控制系统装置销售，工业控制计算机及系统销售，工业工程设计服务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，环境保护监测，节能管理服务，在线能源监测技术研发，国内贸易代理，安全系统监控服务，安全咨询服务，病媒生物防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　股东情况：检测公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，检测公司总资产0.26亿元，负债总额0.09亿元，净资产0.17亿元；2022年实现营业收入0.24亿元，利润总额133.45万元，净利润133.81万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，检测公司总资产0.26亿元，负债总额0.08亿元，净资产0.18亿元；2023年1-9月实现营业收入0.22亿元，利润总额177.61万元，净利润168.93万元（未经审计）。

　　（十一）大连华锐特种传动设备有限公司（以下简称“特种传动公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐特种传动设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路92号

　　法定代表人：孟庆龙

　　成立日期：2008年4月22日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：912102136740543399

　　经营范围：风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技术咨询、设计、制造、安装、销售；机械零部件的加工、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：特种传动公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，特种传动公司总资产1.62亿元，负债总额1.83亿元，净资产-0.21亿元；2022年实现营业收入2.37亿元，利润总额3,230.36万元，净利润3,322.67万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，特种传动公司总资产1.99亿元，负债总额2.05亿元，净资产-0.06亿元；2023年1-9月实现营业收入2.01亿元，利润总额1,409.95万元，净利润1,380.65万元（未经审计）。

　　（十二）大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简称“盐城公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：射阳县射阳港经济开发区磐石路12号

　　法定代表人：王成

　　成立日期：2010年2月25日

　　注册资本：65,500万人民币

　　统一社会信用代码：91320924551178606P

　　经营范围：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属制品修理；机械电气设备制造；特种设备销售；海上风电相关装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；风电场相关装备销售；矿山机械销售；物料搬运装备销售；装卸搬运；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；对外承包工程；工程管理服务；国内贸易代理；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：盐城公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，盐城公司总资产4.74亿元，负债总额3.01亿元，净资产1.73亿元；2022年实现营业收入1.91亿元，利润总额11.97万元，净利润11.97万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，盐城公司总资产10.03亿元，负债总额4.76亿元，净资产5.27亿元；2023年1-9月实现营业收入1.96亿元，利润总额217.38万元，净利润217.38万元（未经审计）。

　　（十三）大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“智能化公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：大连华锐智能化科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：辽宁省大连市西岗区华春街4号

　　法定代表人：武文平

　　成立日期：2021年10月12日

　　注册资本：3,000万人民币

　　统一社会信用代码：91210203MA11F2A6X2

　　经营范围：许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能控制系统集成，工业互联网数据服务，人工智能硬件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，软件开发，工业控制计算机及系统销售，工业控制计算机及系统制造，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，网络技术服务，大数据服务，智能机器人的研发，人工智能行业应用系统集成服务，物联网技术服务，数据处理服务，计算机系统服务，数据处理和存储支持服务，普通机械设备安装服务，工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：智能化公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，智能化公司总资产0.74亿元，负债总额0.43亿元，净资产0.31亿元；2022年实现营业收入0.74亿元,实现利润总额113.77万元，净利润113.77万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，智能化公司总资产0.88亿元，负债总额0.56亿元，净资产0.32亿元；2023年1-9月实现营业收入0.43亿元，利润总额99.35万元，净利润99.35万元（未经审计）。

　　（十四）华锐重工（湛江）有限公司（以下简称“湛江公司”）

　　1.基本情况

　　公司名称：华锐重工（湛江）有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：湛江经济技术开发区东简街道宝钢湛江钢铁厂区纬三支路东翻车机办公楼

　　法定代表人：孙佳龙

　　成立日期：2017年3月29日

　　注册资本：2,000万人民币

　　统一社会信用代码：91440800MA4WCFEGXF

　　经营范围：机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；物料搬运装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：湛江公司为公司全资子公司。

　　2.财务情况

　　截至2022年12月31日，湛江公司总资产0.56亿元，负债总额0.34亿元，净资产0.22亿元；2022年实现营业收入0.13亿元，利润总额185.83万元，净利润143.38万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，湛江公司总资产0.56亿元，负债总额0.33亿元，净资产0.23亿元；2023年1-9月实现营业收入0.08亿元，利润总额113.39元，净利润111.46万元（未经审计）。

　　经在最高人民法院网查询，上述公司全资子公司均不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司拟为14家下属全资子公司申请的51.73亿元人民币和1,200万美元的综合授信提供担保，用于子公司日常经营活动中办理流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证等业务，具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行等金融机构与公司最终签订的书面文件为准。

　　四、董事会意见

　　公司14家下属子公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，是公司的常规融资业务，有利于公司的持续、稳健发展。且被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控。因此，公司董事会同意公司为下属14家子公司在各合作银行等金融机构申请51.73亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司2023年度审批的对下属子公司担保额度为30.13亿元人民币和1,200万美元，截至目前，实际担保余额为16.30亿元人民币。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后陆续启用,届时累计担保额度为51.73亿元人民币和1200万美元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产66.68亿元的78.86%（美元兑人民币汇率按7.1049计算）。

　　公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司发生的担保行为均为公司为下属全资子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2024-015

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.根据2024年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）及其子公司、大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）及其子公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司（以下简称“大检集团”）、大连星海会展展览展示服务有限公司（以下简称“星海会展公司”）发生日常关联交易，总金额预计不超过137,330.00万元，其中：向关联方采购金额约为84,320万元；向关联方销售金额约为53,010万元。公司2023年实际发生的日常关联交易总额为38,904.97万元。

　　2.2024年2月7日，公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事、总经理）回避表决。本次董事会会议召开前，公司就2024年度日常关联交易预计事项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事过半数同意的事先认可。

　　3.本次2024年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚须获得股东大会的批准，关联股东重工装备集团须在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2024年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.瓦房店轴承集团有限责任公司

　　注册资本：人民币51,986.94万元

　　法定代表人：刘军

　　注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

　　统一社会信用代码：91210200242386663D

　　经营范围：货物进出口,技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造,轴承、齿轮和传动部件销售,金属工具制造,金属工具销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,机械设备研发,机械设备销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,工业设计服务,通用设备修理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属材料销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，瓦轴集团总资产为93.03亿元，净资产为27.48亿元；2022年实现营业收入为53.54亿元，净利润为-0.32亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，瓦轴集团总资产为96.03亿元，净资产为27.62亿元；2023年前三季度实现营业收入为39.58亿元，净利润为1.01亿元（未经审计）。

　　经查询，瓦轴集团不属于失信被执行人。

　　2.大连重工装备集团有限公司

　　法定代表人：孟伟

　　注册资本：244,000万元

　　注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　成立日期：2001年12月27日

　　统一社会信用代码：91210200732769552T

　　经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可证范围内）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，重工装备集团总资产为277.01亿元，净资产为66.13亿元；2022年实现营业收入为125.33亿元，净利润为1.68亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，重工装备集团总资产为300.86亿元，净资产为74.26亿元；2023年前三季度实现营业收入为113.26亿元，净利润为3.37亿元（未经审计）。

　　经查询，重工装备集团不属于失信被执行人。

　　3.大连洁净能源集团有限公司

　　注册资本：47106.2182万元人民币

　　法定代表人：邵阳

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号

　　统一社会信用代码：91210200716976375N

　　经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程设计,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),供电业务,供暖服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,发电技术服务,风力发电技术服务,煤炭及制品销售,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2022年12月31日，洁净能源集团总资产为68.42亿元，净资产为-1.53亿元；2022年实现营业收入为15.63亿元，净利润为-2.55亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，洁净能源集团总资产为69.95亿元，净资产为-1.33亿元；2023年前三季度实现营业收入为9.80亿元，净利润为0.03亿元（未经审计）。

　　经查询，洁净能源集团不属于失信被执行人。

　　4.华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：王原

　　注册资本：603,060万元

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层

　　企业类型：股份有限公司

　　营业期限：自2006年2月9日至2036年2月8日

　　统一社会信用代码：911100007848002673

　　经营范围：生产风力发电设备;开发、设计、销售风力发电设备;施工总承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;信息咨询(不含中介服务);(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业2008年7月11日前为内资企业,于2008年7月11日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

　　截至2022年12月31日，华锐风电总资产为52.69亿元，净资产为16.87亿元；2022年实现营业收入为19.06亿元，净利润为0.22亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，华锐风电总资产为54.59亿元，净资产为17.03亿元；2023年前三季度实现营业收入为12.01亿元，净利润为0.15亿元（未经审计）。

　　经查询，华锐风电不属于失信被执行人。

　　5.大连检验检测认证集团有限公司

　　注册资本：38000万人民币

　　法定代表人：卫旭峰

　　注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦五楼办公区509室

　　统一社会信用代码：91210200MA0Y1B4X9P

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　营业期限：2018-08-29 至 2058-08-28

　　经营范围：计量器具检定校准、产品检验检测、特种设备检验检测、标准化研究、标准评价、标准查询；物品编码制作、销售及相关服务；出租汽车计价器安装维修、网约车定位系统设备安装维修；机动车性能检测；校准、检验、检测新技术、新仪器设备研发；企业总部管理、投资与资产管理、企业管理服务；认证认可、技术咨询、技术服务、技术开发、技术合作、技术转让、技术评审；房屋租赁、设备租赁、车辆租赁；经授权对国有资产进行经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2022年12月31日，大检集团总资产为10.87亿元，净资产为8.13亿元；2022年实现营业收入为5.94亿元，净利润为0.73亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，大检集团总资产为8.60亿元，净资产为7.32亿元；2023年前三季度实现营业收入为3.13亿元，净利润为0.37亿元（未经审计）。

　　经查询，大检集团不属于失信被执行人。

　　6.大连星海会展展览展示服务有限公司

　　法定代表人：王建

　　注册资本：100 万元

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路18号14号门2楼

　　统一社会信用代码：91210204782478980B

　　企业类型：其他有限责任公司

　　营业期限：2006-01-26至无固定期限

　　经营范围：展览展示服务；经营广告业务；展览展示器材租赁；展品搬运；礼仪庆典服务；经济信息咨询（不得从事教育培训及办学）；室内外装饰装修工程施工（凭资质证经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2022年12月31日，星海会展公司总资产为0.016亿元，净资产为-0.037亿元；2022年实现营业收入为0.006亿元，净利润为-0.027亿元（经审计）。