南国置业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开的日期和时间：2024年2月7日(星期三)下午14:30；

　　（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长李明轩先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表34人，代表有表决权股份731,903,276股，占公司有表决权股份总数的42.2037%；

　　其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份702,212,497股，占公司有表决权股份总数的40.4916%；

　　通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份29,690,779股，占公司有表决权股份总额的1.7121%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表32人，代表有表决权股份数29,700,979股，占公司有表决权股份总数的1.7126%；

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份10,200股，占公司有表决权股份总额的0.0006%；

　　通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份29,690,779股，占公司有表决权股份总额的1.7121%。

　　3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.00 《关于选举廖奕先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意731,478,076股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9419%；

　　反对425,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0581%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意29,275,779股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5684%；

　　反对425,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4316%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　廖奕先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　见证律师：顾赟、陈薇旭

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月8日

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