安徽恒源煤电股份有限公司 关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权 的公告

　　证券代码：600971  证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-008

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●竞拍标的：山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

　　2024年2月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》，同意公司参与山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权竞拍。具体情况如下：

　　一、本次交易概述

　　根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟参与竞拍山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权，上述探矿权由山西省自然资源厅在山西省自然资源网上交易平台挂牌出让。

　　2024年2月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》，同意公司参与山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权竞拍，鉴于本次参与竞拍的最终价格尚无法确定，需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理参与竞拍的相关事项，包括但不限于竞买、竞得后的《成交确认书》《探矿权出让合同》的签订及成交价款的缴纳等。

　　该事项不构成关联交易。

　　二、竞拍具体情况

　　（一）出让人

　　山西省自然资源厅

　　（二）出让方式

　　网上挂牌竞拍出让

　　（三）探矿权基本情况

　　1.胡底南煤炭探矿权

　　（1）项目名称：山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权

　　（2）勘查矿种：煤

　　（3）地理位置：山西省晋城市沁水县

　　（4）面积：24.7242平方千米

　　（5）勘查工作程度：详查

　　（6）拟出让年限：5年

　　（7）起始价：500万元

　　（8）出让收益率：2.40%

　　（9）竞买保证金：1亿元人民币

　　2.白村煤炭探矿权

　　（1）项目名称：山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权

　　（2）勘查矿种：煤

　　（3）地理位置：山西省临汾市安泽县

　　（4）面积：69.0556平方千米

　　（5）勘查工作程度：详查

　　（6）拟出让年限：5年

　　（7）起始价：1500万元

　　（8）出让收益率：2.40%

　　（9）竞买保证金：3亿元人民币

　　3. 其他事项

　　（1）竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行绿色综合勘查，2 年内要完成矿区勘探，3-4 年内完成转采登记，进入矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。

　　（2）《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自然 资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财 综〔2023〕10 号）等相关要求，按《探矿权出让合同》约定的期限一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国家规定的矿业权出 让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。

　　（3）探矿权新立、延续及保留登记期限为 5 年。申请探矿权延续登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的20%。

　　具体资料详见山西省自然资源网上交易平台（https://zrzyt.shanxi.gov.cn/sxjy/）发布的山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告（晋自然资事业出让公告〔2024〕1号）和山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告（晋自然资事业出让公告〔2024〕2号）。

　　（四）竞拍具体事项：

　　1.胡底南煤炭探矿权

　　（1）出让公告时间：2024年1月23日-2024年2月26日

　　（2）申请报名时间：2024年1月31日-2024年2月26日

　　（3）挂牌报价时间：2024年2月28日8:00-2024年3月13日10:00止

　　（4）限时竞价时间：2024年3月13日10:00开始

　　2.白村煤炭探矿权

　　（1）出让公告时间：2024年1月23日-2024年2月26日

　　（2）申请报名时间：2024年1月31日-2024年2月26日

　　（3）挂牌报价时间：2024年2月29日8:00-2024年3月14日10:00止

　　（4）限时竞价时间：2024年3月14日10:00开始

　　三、对公司的影响及可能的风险

　　1.对公司的影响。

　　竞得上述煤炭探矿权符合公司主营业务发展战略，可充分保障公司后备资源储量，确保公司长远发展。竞拍的资金来源为公司自有或者自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。

　　2.存在的风险。

　　参与本次竞拍能否成功存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：600971      证券简称：恒源煤电      公告编号：2024-009

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年2月28日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：安徽省皖北煤电集团有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年1月31日公告了股东大会召开通知，单独持有54.93%股份的股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在2024年2月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2024年2月7日，公司董事会收到控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将《关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的公告》（公告编号2024-008），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年2月28日 14点30分

　　召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月28日

　　至2024年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-4已经公司2024年1月30日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年1月 31日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

　　议案5已经公司2024年2月7日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2024年2月 8日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　●  报备文件

　　安徽省皖北煤电集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件

　　授权委托书

　　安徽恒源煤电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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