证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权授予登记完成日：2024年2月6日

　　● 股票期权授予登记数量：2161.6万份

　　● 股票期权授予登记人数：431人

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权的授予登记工作。现将相关事项公告如下：

　　一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、公司于2023年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计划的激励对象，已对相关议案回避表决。

　　同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、公司于2023年12月22日至2023年12月31日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　3、公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司关联股东已对相关议案回避表决。

　　4、公司于2024年1月24日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司向2023年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》。公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计划的激励对象，已对议案回避表决。公司薪酬与考核委员会发表了同意意见，独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、本次激励计划授予的具体情况

　　1、授予日：2024年1月24日

　　2、授予数量：2161.6万份

　　3、授予人数：431人

　　4、行权价格：28.89元/股

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排

　　（1）本激励计划的有效期

　　本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

　　（2）等待期

　　等待期指股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

　　（3）可行权日和行权安排

　　本激励计划授予的股票期权自授予登记完成之日起满24个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：

　　① 公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　③ 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　④ 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

　　上述“重大事件”指按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定公司应当披露的交易或其他重大事项。

　　在可行权日内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜，未满足行权条件的激励对象持有的股票期权由公司注销，不得递延至下期行权。本激励计划股票期权的行权时间安排如下表所示：

　　三、本次激励计划授予登记完成情况

　　公司于2024年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次股票期权授予的权益登记手续，具体情况如下：

　　1、股票期权名称：七一二期权

　　2、股票期权代码（分三期行权）：1000000566、1000000567、1000000568

　　3、股票期权登记完成日期：2024年2月6日

　　4、本次激励计划实际授予登记的人员和数量：

　　（以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成）

　　注：（1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（2）上述董事、高级管理人员的权益授予价值未高于其授予时薪酬总水平的40%。

　　（3）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票期权，累计均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。

　　本次激励计划授予登记情况与公司于2024年1月25日披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2024-007）一致。

　　四、权益授予后对公司财务状况的影响

　　按照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　根据董事会已确定的股票期权授予日为2024年1月24日，经测算，公司授予2161.6万份股票期权应确认的总费用为12191.42万元，该费用由公司在相应年度内按行权比例分期确认。详见下表（单位：万元）：

　　注：由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本，最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。如上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月8日

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