证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-008
顾地科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2024年1月30日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-009）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2024年2月3日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-009
顾地科技股份有限公司
关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月2日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。新任审计委员会委员由公司独立董事林道友先生担任，其与蒋海龙先生（召集人）、林来森先生、廖鸿展先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2024年2月3日
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