开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-003

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十次会议通知和议案。会议于2024年2月1日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司关于第八届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，提名彭余生、卞立国、王军、杨喜民、张永军、张德云为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历见附件1）。

　　公司董事会提名委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司第八届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提名彭余生、卞立国、王军、杨喜民、张永军、张德云为公司第八届董事会董事候选人。

　　《公司董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的审查意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　此项议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）公司关于第八届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定，提名李凤明、伏军、陈均平为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件2）。

　　公司董事会提名委员会对公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司第八届董事会独立董事候选人具备履行独立董事职责的专业知识及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。未发现独立董事候选人存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形。同意提名李凤明、伏军、陈均平为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　《公司董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的审查意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　此项议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三）公司关于制订《公司内部审计制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《河北省内部审计规定》等有关法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》规定，为进一步加强公司的内部审计工作，规范内部审计行为，提升内部审计质量，维护股东合法权益，公司制订了《公司内部审计制度》。

　　《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（四）公司关于制订《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，公司制订了《公司选聘会计师事务所管理办法》。

　　《公司选聘会计师事务所管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（五）公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见2024年2月3日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》“临2024-006”。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的审查意见

　　（二）《公司内部审计制度》

　　（三）《公司选聘会计师事务所管理办法》

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月三日

　　附件1：

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简历

　　彭余生，中国公民，53岁，工商管理硕士，正高级工程师。1993年7月参加工作，历任开滦范各庄矿、开滦股份范各庄矿业分公司采煤区技术员、副区长、区长，调度室副主任，安全监察处主任工程师，矿副总工程师，2002年10月任范各庄矿业分公司总工程师，2003年4月任范各庄矿业分公司副经理（抓生产），2006年11月任吕家坨矿业分公司副经理（抓生产），2010年3月任吕家坨矿业分公司经理，2012年2月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司总经理、董事，2014年11月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司董事长，2015年7月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长，2016年10月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司总经理，2017年12月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理，2019年3月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党委书记、总经理，2020年5月任本公司党委副书记，2020年8月任本公司总经理、党委副书记、副董事长，2021年9月任本公司党委书记、总经理、副董事长，2022年5月任本公司党委书记、董事长，2022年10月任开滦集团公司党委常委，兼本公司党委书记、董事长，2022年11月至今任开滦集团公司党委常委、副总经理，兼本公司党委书记、董事长。

　　卞立国，中国公民，49岁，工程硕士，正高级工程师。1997年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司采煤区（队）技术员、副区（队）长、队长，生产技术部部长兼调度室主任，2010年3月任吕家坨矿业分公司副经理（抓生产），2017年2月任吕家坨矿业分公司副经理（抓经营），2019年8月任吕家坨矿业分公司经理，2020年7月任开滦集团钱家营矿业分公司经理，2021年9月任本公司党委副书记，2022年5月至今任本公司总经理、党委副书记、副董事长。

　　王军，中国公民，55岁，工程硕士，正高级工程师。1990年7月参加工作，历任开滦范各庄矿、开滦股份范各庄矿业分公司洗煤厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，经营部部长，副总经济师，2007年9月任本公司煤化工事务部主任工程师兼煤气化项目经理，2009年5月任本公司煤化工事务部副部长兼煤气化项目经理，2010年5月任唐山中浩化工公司副经理兼京唐港化工项目筹建处副主任，2014年11月唐山中浩化工公司副经理，2019年12月任唐山中浩化工公司经理，2021年5月至今任唐山中浩化工公司党委书记、执行董事兼京唐港化工化工项目筹建处主任。

　　杨喜民，中国公民，52岁，党校研究生学历，正高级政工师。1994年7月参加工作，历任开滦赵各庄矿机电科技术员、车间副主任，开滦团委干事、团委办公室副主任、团委活动部副部长，党委办公室副主任科员、副科长、科长，2005年1月任开滦集团公司团委副书记，2010年5月任开滦集团公司团委副书记（主持工作），2011年2月任开滦集团公司团委书记，2013年6月任开滦集团林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记，2014年11月任开滦集团林南仓矿业公司党委书记，2016年10月任范各庄矿业分公司党委书记，2019年8月至今任本公司党委常务副书记、工会主席，2019年11月任本公司董事、党委常务副书记、工会主席，2021年5月任本公司董事、党委常务副书记，2023年4月至今任本公司董事、党委常务副书记、工会主席。

　　张永军，中国公民，53岁，本科学历，取得期货从业人员资格、律师执业证、证券从业人员资格。1993年7月参加工作，历任石家庄市第37中学教师，冀立律师事务所作律师，2001年3月至2016年1月历任中国信达资产管理公司石家庄办事处（河北分公司）业务经理、经理、高级经理助理级、高级副经理，2016年1月任中国信达河北分公司业务五处副处长，2017年2月任中国信达河北分公司业务四处副处长，2018年1月任中国信达河北分公司业务四处处长，2022年12月至今任中国信达河北分公司业务三处处长。2017年12月至2021年2月兼任本公司监事，2021年2月至今兼任本公司董事。

　　张德云，中国公民，46岁，本科学历，取得银行业从业人员资格、一般证券业执业资格、期货从业人员资格、中国寿险管理师（中、高级）资格。2000年7月参加工作，2000年7月任石家庄市金鱼涂料集团有限公司储运处职员，2001年3月任中国信达资产管理股份有限公司石家庄办事处业务经理、经理，2010年9月任幸福人寿保险股份有限公司河北分公司人事行政部总经理、分公司总经理助理、副总经理（主持工作），2020年9月任中国信达河北分公司业务五处处长、高级经理，2022年12月至今任中国信达河北分公司业务一处处长、高级经理。

　　附件2：

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第八届董事会独立董事候选人简历

　　李凤明，中国公民，61岁，工程力学博士，研究员，煤炭科学研究总院博士生导师，国家“百千万人才工程”煤炭系统专业技术拔尖人才，享受国务院特殊津贴。1985年7月参加工作，历任煤炭科学研究总院北京开采所特采室主任，党委书记、副所长，中国煤炭科工集团唐山研究院院长，煤炭科学技术研究院有限公司总经理，中国煤炭科工集团有限公司投资管理部部长，中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司董事长、首席科学家，2019年11月至今任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主任、中国煤炭科工集团有限公司首席科学家。2021年2月至今兼任本公司独立董事。

　　伏军，中国公民，52岁，法学博士，教授。1995年7月参加工作，1995年7月任北京新纪元律师事务所律师，2004年7月至今在对外经济贸易大学法学院任教，历任助教、副教授、教授，教研领域为法学。2021年2月至今兼任本公司独立董事。

　　陈均平，中国公民，58岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师。1988年8月参加工作，1988年8月任中央财政管理干部学院财政系教研室主任，1998年12月任中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，2003年9月至今任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，教研领域为财务会计、财务管理。

　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-004

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，选举张瑞新、崔海民为公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满。

　　张瑞新、崔海民将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司监事会

　　二○二四年二月三日

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第八届监事会职工监事简历

　　张瑞新，中国公民，50岁，党校研究生，高级政工师。1993年9月参加工作，2001年12月至2013年4月历任开滦股份吕家坨矿业分公司行政办公室干事，综合办公室干事、副主任；2013年4月到2015年9月历任开滦股份吕家坨矿业分公司武装部部长，综合办公室副主任、主任；2015年9月至2016年10月任开滦股份吕家坨矿业分公司综合办公室主任；2016年10月至2018年11月任开滦股份吕家坨矿业分公司综合办公室主任，设备管理科党支部书记；2018年9月至2019年5月任开滦股份吕家坨矿业分公司综合办公室主任；2019年5月至2020年10月任开滦股份吕家坨矿业分公司综合办公室主任；2020年10月至2023年4月任开滦股份吕家坨矿业分公司副经理；2023年4月至今任开滦股份吕家坨矿业分公司党委副书记、工会主席。

　　崔海民，中国公民，54岁，党校研究生，正高级政工师。1993年7月参加工作，1994年8月至1999年8月任开滦唐家庄矿工资科科员、经营办公室科员、人劳中心科员；1999年8月至2001年4月任开滦矿务局、开滦集团公司工资处科员；2001年4月至2006年8月任开滦集团公司职业技能鉴定站科员、副主任科员；2006年8月至2015年8月任开滦集团公司人才交流服务中心专业技术职务评审办公室副主任、主任；2015年8月至2016年10月任开滦集团公司人力资源部员工管理科科长；2016年10月至2020年4月任唐山中浩化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年4月至2023年10月任唐山中浩化工有限公司党委副书记、工会主席；2023年10月至今任唐山中润煤化工有限公司党委副书记、工会主席。

　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-005

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第十次会议通知和议案。会议于2024年2月1日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司关于第八届监事会监事候选人的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，提名董立满、齐建臣、陈丹为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。第八届监事会两名职工监事张瑞新、崔海民已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。

　　此项议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）公司关于制订《公司内部审计制度》的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（三）公司关于制订《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　《公司选聘会计师事务所管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（四）公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司监事会

　　二〇二四年二月三日

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第八届监事会监事候选人简历

　　董立满，中国公民，52岁，工商管理硕士，正高级会计师。1992年7月参加工作，历任开滦唐山矿财务科会计、开滦集团唐山矿业分公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济师、经理助理兼后勤部部长等职务，2010年3月任开滦集团唐山矿业分公司副经理，2014年1月任开滦集团公司财务部副主任，2016年6月任开滦能源化工股份有限公司总会计师，2018年12月任开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2019年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2020年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2021年1月任开滦汇金发展有限公司副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2022年3月至今任开滦集团公司财务部主任，2022年5月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。

　　齐建臣，中国公民，55岁，会计硕士，正高级会计师。1990年7月参加工作，历任开滦赵各庄矿财务部会计、副主任、副总经济师兼经营财务部副主任、副总经济师兼副总会计师等职务，2010年5月任内蒙古开滦投资有限公司总会计师，2022年3月至今任开滦集团公司审计部主任，2022年5月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会监事。

　　陈丹，中国公民，45岁，大学学历，取得期货从业人员资格、证券从业人员资格及会计从业资格。1999年7月参加工作，历任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司法律事务部、业务一部、业务二部、业务三部业务经理，法律事务部、业务五处副经理，业务四处经理，唐山三友集团有限公司监事；2018年4月至今任冀中能源邯郸矿业集团有限公司监事；2022年12月至今中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务三处经理。

　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-006

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年2月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月29日 14点00分

　　召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月29日

　　至2024年2月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议分别审议了上述议案，并于2024年2月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00，2.00，3.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)北京国枫律师事务所律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

　　（二）登记时间：2024年2月27日上午8:00－12:00，下午14:00－18:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）会议联系人：张嘉颖、王文超

　　联系电话：（0315）2812013、3026567

　　联系传真：（0315）3026507

　　电子邮箱：klzqb@sina.com

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　2024年2月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　开滦能源化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-007

　　开滦能源化工股份有限公司

　　提供财务资助公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）

　　● 财务资助方式：委托贷款

　　● 财务资助金额：6,900.00万元

　　● 财务资助期限：1年

　　● 财务资助利率：3.53%

　　● 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次

　　会议和2022年年度股东大会审议通过

　　一、财务资助概述

　　（一）财务资助基本情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。

　　2024年2月1日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024006号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供6,900.00万元的委托贷款。

　　公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该公司的资金需求。该笔贷款期限自 2024年2月1日至2025年1月31日止，贷款利率为3.53%，贷款期限为一年。公司本次向炭素化工公司提供的财务资助资金为公司自有资金。

　　（二）内部需履行的审批程序

　　经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过，在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，委托贷款剩余额度0万元。

　　（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

　　公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

　　（四）本次财务资助相关风险防范措施

　　公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）财务资助对象的基本情况

　　公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

　　统一社会信用代码：911302006677220603

　　成立时间：2007年11月12日

　　住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北

　　法定代表人：李顺常

　　注册资本：22,011.1024万元

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

　　（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2022年末，炭素化工公司经审计的资产总额为69,341.32万元，负债总额38,033.78万元，净资产31,307.54万元，2022年度营业收入实现168,593.99万元，利润总额34.48万元，净利润21.13万元，资产负债率54.85%。截至2023年9月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为72,106.41万元，负债总额41,589.78万元，净资产30,516.63万元，资产负债率57.68%，2023年1-9月营业收入112,007.81万元，利润总额-803.83万元，净利润-817.17万元。

　　（三）炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

　　（四）炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

　　（五）炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

　　（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

　　2023年度，公司为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额合计26,400.00万元。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币6,900.00万元，期限自2024年2月1日至2025年1月31日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。

　　炭素化工公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　公司可以掌握该笔资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

　　五、董事会意见

　　公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为其提供全额委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

　　六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为71,399.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.08%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为38,999.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.77%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二四年二月三日