深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002183         证券简称：怡亚通          公告编号：2024-007

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2024年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2024年2月2日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信敞口额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与威刚科技股份（香港）有限公司业务往来提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与威刚科技股份（香港）有限公司的购销业务提供不超过2,000万美元的对外担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币500万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者按揭贷款提供阶段性担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司拟为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，预计担保总额不超过人民币9亿元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为自银行发放贷款至购房者办妥房产抵押登记手续为止，担保协议暂未签署，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为购房者按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

　　八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因业务发展需要，2024年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司（以下简称“怡丰云智”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币8,500万元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，公司董事李程先生在过去十二个月内曾任怡丰云智董事职务，怡丰云智为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。

　　关联董事李程先生对本议案回避表决。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　九、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因业务发展需要，2024年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，盐田港怡亚通为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。

　　关联董事李程先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　十、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因业务发展需要，2024年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“山东交运怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币4.08亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，公司董事陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务，山东交运怡亚通为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。

　　关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2024年2月19日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183         证券简称：怡亚通         公告编号：2024-014

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2024年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2024年2月2日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因业务发展需要，2024年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币8,500万元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因业务发展需要，2024年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因业务发展需要，2024年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币4.08亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者按揭贷款提供阶段性担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司拟为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，预计担保总额不超过人民币9亿元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为自银行发放贷款至购房者办妥房产抵押登记手续为止，担保协议暂未签署，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为购房者按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通          公告编号：2024-015

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合并报表外的担保

　　（1）担保的审议情况

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2023年1月3日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据2023年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币259,680万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2023年1月4日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2023年度公司为部分参股公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2023-002）。

　　公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于2024年1月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2023年12月26日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-147）。

　　（2）担保的进展情况

　　近日，公司分别就以下四家参股公司融资事宜与相关机构签订了担保文件，具体情况如下：

　　1、公司与齐商银行股份有限公司济宁分行签订《反担保协议》，为参股公司济宁怡亚通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币360万元。

　　2、公司与广东华兴银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证担保合同》，为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,350万元。

　　公司与中国光大银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》，为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币2,250万元。

　　3、公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币490万元。

　　公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订《保证合同》，为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币490万元。

　　4、公司与东莞农村商业银行股份有限公司沙田支行签订《最高额保证担保合同》，为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币2,940万元。

　　（3）被担保人的基本情况

　　■

　　二、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,728,292.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,457,812.18万元，合同签署的担保金额为人民币2,286,592.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的257.33%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币235,047.29万元，实际担保金额为人民币 77,912.70万元，合同签署的担保金额为人民币 181,646.21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的20.44%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2023年度公司为部分参股公司提供担保额度预计公告》；

　　4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》；

　　5、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》；

　　6、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通          公告编号：2024-008

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第七届董事会第二十四次会议的担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、联怡国际（香港）有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2024年2月2日召开了第七届董事会第二十四次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信敞口额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与威刚科技股份（香港）有限公司业务往来提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与威刚科技股份（香港）有限公司的购销业务提供不超过2,000万美元的对外担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币500万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足公司及子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进公司及子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,728,292.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,457,812.18万元，合同签署的担保金额为人民币2,286,592.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的257.33%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币235,047.29万元，实际担保金额为人民币 77,912.70万元，合同签署的担保金额为人民币 181,646.21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的20.44%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通         公告编号：2024-012

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因业务发展需要，2024年度深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“山东交运怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币4.08亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　2、公司已于2024年1月18日召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并于2024年2月2日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：山东交运怡亚通供应链管理有限公司

　　法人代表：马绪川

　　注册资金：人民币10,000万元

　　注册地址：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室

　　经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；国内贸易代理服务；物业服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成；计算机软硬件开发；广告的设计、制作、代理、发布；家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修；批发、零售、网上销售：首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品（不含象牙及其制品）、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青（不含危险化学品）、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料；机械设备、计算机、汽车的租赁；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一期财务数据

　　截止2023年12月31日，山东交运怡亚通的主营业务收入为人民币15,398.93万元，净利润为人民币-910.15万元，总资产为人民币14,385.17万元，净资产为人民币10,060.78万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　公司董事陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，山东交运怡亚通为公司关联方。

　　4、履约能力分析

　　该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业（有限合伙）在2019年7月成立，主要财务指标和经营情况良好，同时考虑到关联公司的股东情况，其具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司及子公司2024年度拟委托关联公司山东交运怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币3.98亿元；公司及子公司2024年度拟向关联公司山东交运怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币0.1亿元；2024年度公司及子公司与该关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币4.08亿元。具体以合同约定为准。公司及子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

　　2、关联交易协议签署情况

　　在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应

　　链商业服务平台公司，利用当地的丰富产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。

　　此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。

　　五、监事会表决情况

　　2024年2月2日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　2024年1月18日，公司召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并形成以下审查意见：本次公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司日常关联交易额度预计属于公司及子公司与关联公司2024年度必要的日常交易事项，预计的关联交易额度合理，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审查意见》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通         公告编号：2024-011

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因业务发展需要，2024年度深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　2、公司已于2024年1月18日召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并于2024年2月2日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事李程先生对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

　　法人代表：汪小平

　　注册资金：人民币5,000万元

　　注册地址：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

　　经营范围：一般经营项目是：国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成，产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备制造；电池销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；电 ，许可经营项目是：汽车销售；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、最近一期财务数据

　　截止2023年12月31日，盐田港怡亚通的主营业务收入为人民币71,715.32万元，净利润为人民币315.01万元，总资产为人民币27,250.89万元，净资产为人民币5,324.59万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方。

　　4、履约能力分析

　　关联方控股股东深圳市盐田港物流有限公司为广东省属国有企业，实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，履约能力较强；除此之外，公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向盐田港怡亚通销售商品，对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司及子公司2024年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币15亿元；公司及子公司2024年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币5亿元；2024年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币20亿元。具体以合同约定为准。公司及子公司与盐田港怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

　　2、关联交易协议签署情况

　　在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　盐田港怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由广东省属国有企业与公司合作成立的供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。

　　此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。

　　五、监事会表决情况

　　2024年2月2日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　2024年1月18日，公司召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并形成以下审查意见：本次公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司日常关联交易额度预计属于公司及子公司与关联公司2024年度必要的日常交易事项，预计的关联交易额度合理，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事李程先生对本议案回避表决。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审查意见》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通         公告编号：2024-010

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因业务发展需要，2024年度深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司（以下简称“怡丰云智”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币8,500万元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　2、公司已于2024年1月18日召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并于2024年2月2日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事李程先生对本议案回避表决。此项交易无需获得股东大会的批准。

　　3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：深圳市怡丰云智科技股份有限公司

　　法人代表：丰伟

　　注册资金：人民币1,000万元

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3210-1

　　经营范围：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；计算机及辅助设备的销售；电子产品、通讯设备的销售；网络商务服务、数据库服务、数据库管理;呼叫中心业务；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；项目投资（具体项目另行申报）；创业投资业务；为企业提供孵化服务；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；在网上从事商贸活动；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。

　　2、最近一期财务数据

　　截止2023年12月31日，怡丰云智的主营业务收入为人民币3,844.10万元，净利润为人民币144.15万元，总资产为人民币3,863.31万元，净资产为人民币2,677.46万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　公司董事李程先生在过去十二个月内曾任怡丰云智董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，怡丰云智为公司关联方。

　　4、履约能力分析

　　怡丰云智生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　（1）公司及子公司2024年度拟向关联方怡丰云智采购商品/接受关联方提供的技术开发服务，预计交易金额不超过人民币8,000万元；公司及子公司2024年度拟为关联方怡丰云智提供商品及服务等，预计交易金额不超过人民币500万元；2024年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币8,500万元。具体以合同约定为准。公司及子公司与怡丰云智发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

　　2、关联交易协议签署情况

　　在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司及子公司与关联公司之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司及子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　2、公司及子公司与关联公司之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、监事会表决情况

　　2024年2月2日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　2024年1月18日，公司召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并形成以下审查意见：本次公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司日常关联交易额度预计属于公司及子公司与关联公司2024年度必要的日常交易事项，预计的关联交易额度合理，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事李程先生对本议案回避表决。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审查意见》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通         公告编号：2024-009

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为购房者按揭贷款提供阶段性担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2024年2月2日召开了第七届董事会第二十四次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者按揭贷款提供阶段性担保的议案》

　　公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司开发的“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”预计于2025年12月完成竣工验收，现属于预售阶段，尚不具备交付房屋、办理产权证的条件。按照银行政策和相关商业惯例，佛山怡亚通产业创新有限公司拟为购房客户办理按揭贷款提供阶段性连带责任担保，目前预计担保总额合计不超过人民币9亿元。担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为银行发放贷款至购房人办妥房产抵押登记手续为止，担保协议暂未签署。

　　2、该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效，本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象为购买“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”的合格按揭贷款客户，若上述被担保对象与公司存在关联关系，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。

　　三、担保事项的主要内容

　　（1）担保方式：阶段性连带责任担保；

　　（2）预计担保总额：合计不超过人民币9亿元；

　　（3）担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等；

　　（4）担保期限：自银行发放贷款至购房人办妥房产抵押登记手续为止。

　　佛山怡亚通产业创新有限公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由佛山怡亚通产业创新有限公司与贷款银行在以上审议范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。本次担保不存在反担保的情形。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为购房者按揭贷款提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的销售、回款工作的顺利推进，符合相关政策规定和商业惯例，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项并将该事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,728,292.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,457,812.18万元，合同签署的担保金额为人民币2,286,592.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的257.33%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币235,047.29万元，实际担保金额为人民币 77,912.70万元，合同签署的担保金额为人民币 181,646.21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的20.44%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通          公告编号：2024-013

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年2月2日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2024年2月19日（周一）（14：30）

　　网络投票时间为：2024年2月19日9:15一15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年2月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　提案6、7属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，提案1-5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及提案6、7的关联股东需对相关提案回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了审查意见。具体内容详见2024年2月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2024年2月7日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年2月7日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：吕品、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　附件1：

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362183

　　2、投票简称：怡亚投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年2月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：        股               股东账号：

　　受托人签名：                       身份证号码：

　　受托日期：      年    月    日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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