四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
2024年02月03日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:688553        证券简称:汇宇制药        公告编号:2024-009

  四川汇宇制药股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2024年2月2日

  (二)股东大会召开的地点:四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长丁兆先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人,现场结合通讯方式出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人,现场结合通讯方式出席9人;

  3、董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于预计公司2024年日常性关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补独立董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案2、议案6不适用特别表决权。

  2、本次会议议案1、议案2、议案4、议案5、议案6对中小投资者单独计票;

  3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案5,关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙)、内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙)已回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

  律师:闵鹏、吴婧

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

  四川汇宇制药股份有限公司董事会

  2024年2月3日

  证券代码:688553       证券简称:汇宇制药          公告编号:2024-008

  四川汇宇制药股份有限公司

  关于自愿披露多西他赛注射液获得

  匈牙利上市许可的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Seacross Pharma(Europe)Ltd.于近日收到匈牙利药品管理局(以下简称“匈牙利药监局”)核准签发的关于公司产品多西他赛注射液的上市许可,现将相关情况公告如下:

  一、药品基本情况

  ■

  二、药品的其他相关情况

  多西他赛注射液用于局部晚期或转移性乳腺癌、非小细胞肺癌,对头颈部癌、胰腺癌、胃癌、黑色素瘤、软组织肉瘤有一定的疗效。

  公司多西他赛注射液研发成功后已进行了多国注册申报,分别已在中国、英国、德国、芬兰、法国、西班牙、瑞典、匈牙利等32个中欧北美市场获得上市许可。截至目前,公司已在包含中国香港、利比亚、埃及等10余个国家提交注册申请。

  公司研发的多西他赛注射液在匈牙利获批上市,有利于公司在国际市场产品管线的丰富,提升市场的品牌形象,持续拓展国际业务的广度和深度,为国际市场的可持续发展进一步夯实了基础。

  三、对公司的影响及风险提示

  公司已开展产品上市销售的前期准备工作,同时受产品的非唯一性、同类产品竞争以及未来公司业务的推广效果、销售规模等因素影响,未来能否产生较大收入具有较大不确定性。产品注册批件的取得在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  特此公告。

  四川汇宇制药股份有限公司

  董事会

  2024年2月3日

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