股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-008号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月26日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2024年2月2日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二次会议，应到会董事7名，实际到会董事6名，曾志伟董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过投资建设广州金融城东区集中供冷项目的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。
为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系统布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，全体董事一致同意并形成以下决议：
1.同意公司属下控股子公司广州综合能源有限公司（以下简称“综合能源公司”）投资建设广州金融城东区集中供冷项目（以下简称“金融城东区项目”），项目总投资86,208万元，资本金占项目总投资的30%为25,862万元。
2.同意由公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）按70%股比向综合能源公司增资18,103.4万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。
3.授权公司经营班子办理投资建设金融城东区项目相关事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州金融城东区集中供冷项目的公告》。
二、《关于通过投资建设天津市西青区750MW风力发电项目的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。
为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新能源基地，全体董事一致同意并形成以下决议：
1.同意公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）投资建设天津市西青区750MW风力发电项目（以下简称“西青区风电项目”），项目总投资555,000万元，资本金为111,000万元，占项目总投资的20%。
2.同意由新能源公司向项目公司天津西青穗发新能源发电有限公司增资至111,000万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。
3.授权公司经营班子办理投资建设西青区风电项目相关事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设天津市西青区750MW风力发电项目的公告》。
三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度安健环工作情况报告》。
四、《关于修订〈广州发展集团股份有限公司物业出租管理办法〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。
经表决，全体董事一致同意修订《广州发展集团股份有限公司物业出租管理办法》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2024年2月3日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-009号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州金融城东区集中供冷项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目。
● 投资金额：总投资为人民币86,208万元。
● 项目批复情况：上述项目已取得《广州市天河区发展和改革局关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的批复》（穗天发改核准〔2024〕1号）。
● 风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系统布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，公司属下控股子公司广州综合能源有限公司（以下简称“综合能源公司”）拟投资建设广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目（以下简称“金融城东区项目”）。
（二）董事会审议情况
2024年2月2日，公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州金融城东区集中供冷项目的议案》。
根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
2024年1月，综合能源公司收到《广州市天河区发展和改革局关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的批复》（穗天发改核准〔2024〕1号），同意综合能源公司建设金融城东区项目。项目位于广州国际金融城东区，总投资86,208万元，资本金为25,862万元，占项目总投资的30%。项目拟建设2座集中供冷站、2座临时供冷站及配套供冷管网，总供冷规模为3.9万冷吨，敷设供冷管网10.68千米。
三、综合能源公司的基本情况
1.名称：广州综合能源有限公司
2.法定代表人：胡宗宝
3.注册地址：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心 3001房
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2020年9月30日
6.注册资本：人民币40,447万元
7.统一社会信用代码：91440101MA9UUX1F34
8.经营范围：热力生产和供应;供冷服务;供暖服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;
9.主要股东或实际控制人：综合能源公司为公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）与广州恒运企业集团股份有限公司、广州大学城能源发展有限公司按70%、20%、10%股比组建的公司
10.综合能源公司一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
■
11. 综合能源公司不属于失信被执行人。
金融城东区项目资本金25,862万元拟由各股东方通过增资方式解决。电力集团拟按70%的股比向综合能源公司增资18,103.4万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。
本次投资不涉及重大资产重组。
四、对外投资对公司的影响
广州国际金融城规划定位为广州市第二中央商务区，是承载广州建设全球金融资源配置中心的重要平台。经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，综合能源公司已投资建设了广州金融城起步区综合能源项目。项目建设3个集中供冷站点，首座冷站及配套供冷管网正在建设中，计划2024年11月供冷，第2座冷站计划2024年第四季度开工建设。
在金融城起步区综合能源项目的基础上推进本项目，对公司履行能源保供责任、推动广州市综合能源产业发展以及公司建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团具有重要战略意义，符合公司战略发展方向，有利于积累项目开发建设经验，培养综合能源业务人才队伍，促进综合能源业务规模化发展，并探索为客户提供节能管理、新能源和储能等增值服务，开发更多商业模式。
五、对外投资的风险分析
1.冷负荷风险
金融城东区处于开发建设阶段，用户大楼开业招租进度和冷负荷增长速度存在不确定性，将影响项目收益率及经济性。
防控措施：（1）东区规划条件和出让合同中已安排使用集中供冷条款，后续需继续跟进政策落地，做好集中制冷宣传。（2）配合政府做好招商等工作，加快区域基础设施建设，提升营商环境，提升用冷负荷爬坡率和用冷量。
2.成本风险
项目造价、投资进度、运营成本等对项目运营期盈利能力带来较大影响。
防控措施：（1）优化工程设计，加强项目建设管理和运营管理，降低项目造价成本和运营管理成本。（2）结合用户用冷需求和负荷增长情况实际，合理控制投资建设进度和项目工期，分期建设和安装设备，降低项目造价。（3）积极争取政府扶持优惠政策，减免或降低项目相关成本费用等，争取项目扶持资金或电费、冷费补贴，提升项目盈利能力。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2024年2月3日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-010号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司关于投资建设天津市西青区750MW风力发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：天津市西青区750MW风力发电项目。
● 投资金额：总投资为人民币555,000万元。
● 项目批复情况：上述项目已取得《西青区行政审批局关于对天津市西青区750兆瓦风力发电项目核准的批复》（津西审投许可〔2023〕19号）。
● 风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新能源基地，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（简称“新能源公司”）拟投资建设天津市西青区750MW风力发电项目（简称“西青区风电项目”）。
（二）董事会审议情况
2024年2月2日，公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设天津市西青区750MW风力发电项目的议案》。
根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
2023年10月27日，新能源公司收到《西青区行政审批局关于对天津市西青区750兆瓦风力发电项目核准的批复》（津西审投许可〔2023〕19号）。项目位于天津市西青区内，规划总装机容量为750MW,配置装机容量的15%、2小时配置储能系统（即112.5MW/225MWh，采用租用共享储能电站形式），新建2座220kV升压站和约31千米的送出线路接入至附近220kV变电站。项目总投资约555,000万元，资本金为111,000万元，占项目总投资的20%。
为加快项目开发，新能源公司已于2023年4月在当地设立项目公司天津西青穗发新能源发电有限公司（以下简称“西青穗发公司”）,注册资本金为5,000万元，作为项目的投资、建设和运营主体。
三、西青穗发公司的基本情况
1.名称：天津西青穗发新能源发电有限公司
2.法定代表人：赵磊
3.注册地址：天津市西青区辛口镇社会事务服务中心主楼914室
4.类型：有限责任公司(法人独资)
5.成立日期：2023年04月28日
6.注册资本：人民币5,000万元
7.统一社会信用代码：91120111MACHE6DA1X
8.经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；合同能源管理；休闲观光活动；智能农业管理；中草药种植；站用加氢及储氢设施销售；机动车充电销售；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9.主要股东或实际控制人：新能源公司持有西青穗发公司100%股权。
10.西青穗发公司主要财务数据：截至2023年12月底，西青穗发公司总资产492万元，负债0万元，净资产492万元，营业收入0，净利润0，资产负债率0%。
11. 西青穗发公司不属于失信被执行人。
根据西青穗发公司实际情况及后续工作安排，拟由新能源公司按项目资本金向其增资至111,000万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。
本次投资不涉及重大资产重组。
四、对外投资对公司的影响
新能源公司投资建设西青区风电项目，将进一步扩大公司新能源产业规模，有利于公司开拓北方新能源市场，加快推进全国布局和区域规模化建设，构建新能源产业品牌，实现公司“十四五”发展目标。
五、对外投资的风险分析
1.电网消纳风险
根据天津市国网经研院对天津地区电力负荷预测结果，对天津电网2022年～2025年间的电力市场空间进行测算，十四五期间天津电网处于装机短缺状态。西青区在天津市中经济发展方面属于优质地区，并在集成电路、车联网、汽车及新能源汽车、高端装备、生物制药等五大产业链方面在全国处于领先地位，负荷类型多样用电需求旺盛，电网消纳条件较好，目前仍具有较大的消纳空间。
2.利用小时数风险
根据可研报告，综合考虑各项影响因素，项目年等效利用小时数为2304h。由于项目尚未建设，项目最终利用小时数受电网消纳、风资源等因素影响存在一定不确定性。根据平原项目经验判断，等效小时数2304h较为客观合理。
特此公告。
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