青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的 公 告

　　股票代码：002871             股票简称:伟隆股份            公告编号：2024-012

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1 、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午 14:00。

　　（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月2日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

　　（5）召集人：公司第四届董事会。

　　（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2 、出席情况

　　（1）股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份141,388,455股，占上市公司总股份的64.4524％；

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份141,388,455股，占上市公司总股份的64.4524％；

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》；

　　表决结果：同意141,388,455股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月3日

　　股票代码：002871             股票简称:伟隆股份            公告编号：2024-013

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于回购股份比例累计达到2%暨回购进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币15.50元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　现将公司回购股份的情况公告如下：

　　一、回购公司股份的具体情况

　　公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将回购股份进展情况公告如下：

　　截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,500,070股，占公司目前总股本的2.0514%，最高成交价为11.20元/股，最低成交价为9.18元/股，成交总金额为46,978,591.4元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

　　二、其他说明

　　公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等规则要求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下：

　　1、公司未在下列期间内回购股票

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年02月03日

　　证券代码：002871            证券简称：伟隆股份           公告编号：2024-011

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用，投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

　　具体内容详见2023年3月21日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

　　公司及公司全资子公司青岛卓信检测技术有限公司（以下简称“卓信检测”）分别于2023年3月4日、2023年10月13日、2023年10月20日、2023年10月13日、2023年10月25日向招商银行城阳支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行、平安银行麦岛路支行、中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行3,000万元、2,000万元、600万元、2,000万元、1,000万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-031、2023-102）。

　　公司及卓信检测于近日分别赎回招商银行城阳支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行、平安银行麦岛路支行、中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行理财产品，分别收回本金为：3,000万元、2,000万元、600万元、2,000万元、1,000万元；获得理财收益为：197,013.70元、130，684.93元、39,402.74元、129,945.21元、310,722.22元。

　　二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

　　近期公司及公司全资子公司伟隆五金机械有限公司（以下简称“伟隆五金”）、卓信检测使用闲置自有资金分别购买了平安银行麦岛路支行、招商银行城阳支行、招商银行城阳支行、中信银行城阳支行、中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行，3,000万元、4,000万元、600万元、2,000万元、1,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一）公司及伟隆五金、卓信检测购买理财产品的主要内容如下：

　　■

　　（二）审批程序

　　本次购买理财产品事宜已于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、关联关系说明

　　公司与上述受托方无关联关系。

　　四、投资存在的风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　2、风险控制措施

　　（1） 公司购买标的为安全性高、 流动性好、中等及以下风险型、 期限 12个月以内（含）的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

　　（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

　　（3）公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展， 且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

　　公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

　　■

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币26，600万元（含本次购买的10,600万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

　　七、备查文件

　　1.相关理财产品的银行回单。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年02月03日

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