北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司广州智能生产研发基地进入试生产阶段暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告_新浪财经

　　证券代码：688485 证券简称：九州一轨公告编号：2024-014

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　关于公司广州智能生产研发基地进入试生产阶段暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、广州智能生产研发基地基本情况

　　为加速聚氨酯基础材料的产业化进程，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨）投资建设了九州一轨广州智能生产研发基地。该基地位于广州市白云区，租用厂房建筑面积约4,000平方米，用于生产微孔聚氨酯弹性体板材，年产量22万平米以上，产品应用范围涵盖轨道交通、船舶运输、建筑工程、机械设备等领域。微孔聚氨酯弹性体板材具有安全卫生、节能环保等特性，符合国家当前建设等对功能性新材料发展的要求，生产基地建设作为白云区重要的高技术产业项目具有重要意义。

　　二、广州智能生产研发基地进展情况

　　2023年3月，九州一轨广州智能生产研发基地正式开工建设。2024年1月，基地已完成内部装修，全部生产设备已完成安装、调试工作并具备试生产条件。2024年2月1日，基地生产线正式试产，项目开始进入试生产阶段。

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　　三、广州智能生产研发基地对公司的影响及存在的风险

　　九州一轨广州智能生产研发基地是公司在加大基础材料研发力度的基础上，扩展轨道、建筑等领域布局，满足市场需求的必要举措，基地建成后有利于提升公司聚氨酯产能，为公司争取更大的市场占有率，进一步提升公司盈利水平和综合竞争实力。

　　鉴于目前该基地仅进入试生产阶段，从试生产到完全达产、释放产能尚需一定时间，以及生产可能面临潜在风险，包括但不限于未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2024年2月3日

　　证券代码：688485 证券简称：九州一轨公告编号：2024-015

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年2月2日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于变更公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司及其一致行动人北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）。

　　议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：项颂雨、高鹤怡

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2024年2月3日

　　证券代码：688485 证券简称：九州一轨公告编号：2024-013

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月 30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024年1月30日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

　　一、公司前十大股东持股情况

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　　二、公司前十大无限售条件股东持股情况

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　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2024年2月3日