启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2024-001

　　启明信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年1月29日13:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第一次临时会议。本次会议通知已于2024年1月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》。

　　公司计划2024年度投资预算24,449万元，其中研发投资21,859万元，固定资产投资2,090万元，无形资产投资500万元。

　　本议案将提请公司2024年第一次临时股东大会决策后实施。

　　2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2023年度及2020-2022任期考核结果的议案》。

　　在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他6名董事表决并一致通过了该议案。

　　3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2023年度及2020-2022年任期绩效考核激励兑现方案的议案》。

　　在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他6名董事表决并一致通过了该议案。

　　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈薪酬管理规定〉的议案》。

　　启明公司为聚焦战略目标达成，重构绩效薪酬联动机制，助力员工成长、能力提升，对公司现行《薪酬管理规定》进行修订。

　　5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据中国证监会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步明确独立董事的职责及履职方式，结合公司实际情况，对现行《独立董事工作制度》进行修订。

　　本议案将提请公司2024年第一次临时股东大会决策后生效。

　　6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-002）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年一月三十日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息         公告编号：2024-002

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会2024年第一次临时会议决定于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：2024年2月23日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年2月23日上午 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月23日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年2月19日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2024年2月21日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二四年一月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年2月23日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于2024年2月23日召开的启明信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息        公告编号：2024-003

　　启明信息技术股份有限公司

　　2023年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日-2023年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　1.预计的业绩：(扭亏为盈 √同向下降 (同向上升

　　2023年度预计业绩情况

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告有关事项与致同会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。业绩预告为公司财务控制部初步核算数据，未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2023年度，公司开始进行战略调整，引进和培养高端人才，人工成本相应增加；外部市场开拓未达预期，综合影响导致公司利润水平整体降低。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务控制部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年一月三十日

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