天茂实业集团股份有限公司 2023年度业绩预告|独立董事_新浪财经

　　证券代码：000627 证券简称：天茂集团公告编号：2024-008

　　天茂实业集团股份有限公司

　　2023年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年1月1日 - 2023年12月31日

　　2．业绩预告情况：预计净利润为负值

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2023年，受750日移动平均国债收益率曲线下行因素影响，公司控股子公司国华人寿增加计提准备金,同时受经济周期因素影响，2023年国华人寿投资收益有所减少。

　　国华人寿将按照既定的发展思路，保持适度业务规模，持续推动业务结构优化，资产配置结构优化，稳步推进资产负债匹配，持续强化新技术应用和人才储备，完善公司经营管理体系，全面提升公司经营能力。在保障全年保费收入与2022年保持基本稳定的同时，根据市场情况，适时调整业务节奏和结构，大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序，规模适度稳健，2023年实现原保险保费收入400.26亿元，保持稳定。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，有关2023年度经营业绩的具体情况，公司将在2023年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　2、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月29日

　　证券代码：000627 证券简称：天茂集团公告编号：2024-009

　　天茂实业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:00起。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年1月29日上午9:15）至投票结束时间（2024年1月29日下午15:00）间的任意时间。

　　2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司第九届董事会

　　5、现场会议主持人：董事龙飞先生

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份2,889,575,895股，占公司有表决权股份总数的58.4860％，其中中小股东代表共17人，代表股份22,813,018股，占公司有表决权股份总数的0.4617％。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人；通过网络投票出席会议的股东共20人，代表股份2,889,575,895股，占公司有表决权股份总数的58.4860％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意2,889,453,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,690,718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。

　　胡兵先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　提案2.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案5.00 关于修订《独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意2,869,759,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.3142％；反对19,811,069股，占出席会议所有股东所持股份的0.6856％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,996,549股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1353％；反对19,811,069股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.8411％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　2、律师姓名：彭磊方伟

　　3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2024年第一次临时股东大会决议》。

　　2、《2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月29日

　　证券代码：000627 证券简称：天茂集团公告编号：2024-010

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十四次会议通知于2024年1月18日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于本公司在2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，选举胡兵先生为公司新任独立董事，对公司第九届董事会专门委员会成员调整如下：

　　决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

　　提名委员会成员：胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），胡兵先生任提名委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、周文霞女士（董事），张晓苗先生任薪酬与考核委员会召集人。

　　审计委员会成员：姜海华先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事），姜海华先生任审计委员会召集人。

　　董事会各专门委员会与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议

　　特此公告！