广州白云国际机场股份有限公司关于白云机场应急救护服务协议的公告|白云机场_新浪财经

　　证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2024－004

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　关于白云机场应急救护服务协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广州白云国际机场股份有限公司和广东省第二人民医院签署广州白云国际机场应急救护服务协议，协议期内总金额11946万元。

　　● 本次交易不构成关联交易

　　● 本次交易不构成重大资产重组

　　一、交易概述

　　（一）交易的基本情况

　　广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）拟和广东省第二人民医院（以下简称“省二院”）签订广州白云国际机场应急救护服务协议，省二院为公司提供白云机场区域的应急救护服务，包括航空器突发事件、非航空器突发事件的应急救护，提供旅客和机场内工作人员的医疗救护服务以及机场突发公共卫生事件中的应急医疗处置，并完全、独立承担医疗服务责任。协议期内总金额11946万元。

　　（二）审议程序情况

　　公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于白云机场应急救护服务协议的议案》。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）交易对方基本信息

　　名称：广东省第二人民医院（广东省卫生应急医院）

　　类型：事业法人

　　住所：广州市海珠区新港中路466号大院

　　法定代表人：瞿红鹰

　　注册资本：96862万元

　　成立日期：1947年

　　经营范围：承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担广东省突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担基层医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养工作。

　　（二）交易对方与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

　　省二院为白云机场应急救护服务的被委托方，曾与公司签订应急救护服务协议并提供优质的应急救援保障服务。公司与省二院在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

　　（三）交易对方的资信状况

　　省二院为广东省卫生健康委员会直属的事业法人单位，资信状况良好，经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至公司董事会审议该议题之日，省二院未被列为失信被执行人，具备履约能力。

　　三、交易合同的主要内容

　　1.服务费标准

　　（1）人工成本费用固定为3750万元/年。

　　（2）运营成本费用为232万元/年，包含但不限于物料消耗（医疗物耗、急救药品、办公物耗）、医疗责任险、水电费、燃料及动力费、通讯费、报纸杂志费、绿化费（排污费）、其他营业成本、产权归乙方车辆保险以及车船税等经营费用。

　　2.协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。

　　四、交易对公司的影响

　　根据《民用运输机场应急救护设施设备配备》标准，民用运输机场应建立应急救护机构和配备应急救护人员。签订广州白云国际机场应急救护协议将满足白云机场应急救护运行标准，符合民航运输机场应急救护要求。该项交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　协议有效期内因省二院原因未能按考核时间到达事故地点、产生医疗纠纷或重大服务投诉。

　　特此公告。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2023-003

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知于2024年1月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次董事会会议于2024年1月29日以通讯会议方式召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于白云机场应急救护服务协议的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　详见公司《关于白云机场应急救护服务协议的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（二）《关于2022年度高管人员薪酬的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　公司2022年度高级管理人员薪酬考核结果如下（单位：万元）：

　　■

　　（三）《关于聘请王利群先生担任总会计师的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　同意聘请王利群先生担任总会计师，任期与公司第七届董事会一致，自本决议通过之日起生效。

　　王利群先生与公司不存在利益冲突，除在公司及公司下属机构任职外，与控股股东广东省机场管理集团有限公司以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在需说明的关联关系，截至公司公告之日，其本人未持有公司股票。

　　王利群先生简历附后。

　　特此公告。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　个人简历：

　　王利群：男，中国国籍，1977年11月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任广州白云国际机场股份有限公司财务部项目经理，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司财务管理部总监，广州白云国际机场股份有限公司财务部副部长，广州白云国际机场股份有限公司财务部部长。现任广州白云国际机场股份有限公司总会计师，公共区管理分公司党委书记、执行董事。