股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2024-003
银座集团股份有限公司
第十三届董事会2024年第一次临时会议
决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月24日以书面形式发出,2024年1月29日在公司总部召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名,其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,形成如下决议:
通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路468号101东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请20,000万元的抵押贷款,贷款期限为一年,贷款利率按银行同期贷款利率执行,用于补充流动资金。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2024年1月30日
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