证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-015
紫金矿业集团股份有限公司
2023年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币211亿元（币种下同），与上年同期相比增加约10.58亿元，同比增加约5.28%。
2.预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约213亿元，与上年同期相比增加约17.69亿元，同比增加约9.06%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约211亿元，与上年同期200.42亿元相比，增加约10.58亿元，同比增加约5.28%。
预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约213亿元，与上年同期195.31亿元相比，增加约17.69亿元，同比增加约9.06%。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2022年归属于上市公司股东的净利润：200.42亿元，2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：195.31亿元。
（二）2022年每股收益：0.76元。
三、影响本期业绩变动的主要原因
（一）2023年度，公司矿产铜101万吨，同比增长11%；矿产金67.7吨，同比增长20%；矿产锌（铅）46.7万吨，同比增长3%；矿产银412吨，同比增长4%。
注：（1）上述产量包括控股企业100%产量及联营合营企业权益产量；（2）公司2022年度矿产品产量统计口径已调整至与2023年度相同，即增加公司所参股的西藏玉龙铜矿项目及内蒙古万城商务铅锌矿项目对应的权益产量。
（二）2023年标准产品市场价波动
国内现货均价：铜同比增长1.3%，黄金同比增长14.7%，锌同比下降14.4%，铅同比增长2.8%，白银同比下降17.8%。
伦敦现货均价：铜同比下降3.6%，黄金同比增长7.9%，锌同比下降23.7%，铅同比下降0.6%，白银同比增长7.5%。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本集团应收卡莫阿控股有限公司等联营及合营公司（以下简称“联合营公司”）的款项为对联合营公司提供的持续性的运营资金支持，该款项对应的资金占用费收入与日常经营活动直接相关，并非临时性和偶发性的资金支持，基于上述业务模式，自2023年起，本集团管理层不将提供给联合营公司用于其日常经营的借款收取的资金占用费列入非经常性损益。本集团2023年度提供给联合营公司用于其日常经营的借款收取的资金占用费的金额约为16.6亿元。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2024-016
紫金矿业集团股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售暨上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为30,211,698股。
本次股票上市流通总数为30,211,698股。
● 本次股票上市流通日期为2024年2月2日。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司）于2024年1月12日召开第八届董事会2024年第1次临时会议、第八届监事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为652名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为30,211,698股，占公司目前总股份的0.11%。现将有关事项说明如下：
一、2020年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的相关审批程序
公司2020年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公司分别于2020年11月18日（编号：临2020-078、079）、2020年11月21日（编号：临2020-081）、2020年12月12日（编号：临2020-084、085）、2020年12月23日（编号：临2020-092）、2020年12月30日（编号：临2020-094）、2021年1月12日（编号：临2021-002）、2021年1月14日（编号：临2021-003、004）、2021年2月2日（编号：临2021-012）、2021年11月16日（编号：临2021-069、070）、2021年12月10日（编号：临2021-077）、2022年1月13日（编号：临2022-001）、2022年11月22日（编号：临2022-075）、2023年1月9日（编号：临2023-006）、2023年2月20日（编号：临2023-021、022、025）、2023年4月13日（编号：临2023-044）、2023年11月15日（编号：临2023-090）、2024年1月13日（编号：临2024-004、005、006）等在上海证券交易所网站披露的公告。
（二）本激励计划历次授予情况
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（三）本激励计划历次解除限售情况
本激励计划首次授予部分第一个解除限售期于2023年1月27日届满，解除限售股份数量为30,617,598股，并于2023年1月30日上市流通。
本次解除限售为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售。
二、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件
根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称“《激励计划》”)的规定，本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：
(一)限售期已届满
根据《激励计划》的规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自首次授予的限制性股票完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的33%。
本激励计划首次授予登记完成之日为2021年1月28日，本激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已于2024年1月27日届满。
(二)解除限售条件已经成就
根据《激励计划》的规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
■
综上所述，本激励计划设定的首次授予限制性股票第二个限售期已届满，解除限售条件已成就。
三、本次限制性股票解除限售情况
本次共有652名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为首次授予股份数量的33%，即30,211,698股，占公司目前总股份的0.11%，具体如下：
■
注：本激励计划向686名激励对象首次授予限制性股票9,598.06万股，因部分激励对象已离职、个人情况发生变化及考核不符合解锁条件，公司向34名激励对象回购注销其所持有的首次授予部分限制性股票398.33万股（包括已实施回购的25名激励对象合计持有的340.1万股和尚待回购的9名激励对象合计持有的58.23万股）。
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年2月2日
（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：30,211,698股
（三）董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制
1.公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
2.公司董事、高级管理人员将其持有公司股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
3.如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动的规定发生变化的，公司董事、高级管理人员应遵守新规定。
（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况：
（单位：股）
■
五、法律意见书的结论意见
福建至理律师事务所认为，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《激励计划》的安排，并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次解除限售事项还需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等事宜。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2024年1月30日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-014
紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第2次临时会议于2024年1月29日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年度业绩预告的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
二、审议通过《关于公司2024年度主要矿产品产量计划的议案》
根据公司《三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》总体要求，董事会提出公司2024年度主要矿产品产量计划：矿产铜111万吨，矿产金73.5吨，矿产锌（铅）47万吨，当量碳酸锂2.5万吨，矿产银420吨，矿产钼0.9万吨。
鉴于市场环境复杂多变，前述产量计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，董事会有权根据情况变化做出相应调整，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于放弃龙净环保股东委托表决权的议案》
自公司于2022年5月完成对福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”，股票代码600388）的控制权收购以来，公司积极推动与龙净环保上下游业务的协同发展，初步实现龙净环保“环保+新能源”双轮驱动的发展战略转型，同时有效改善龙净环保内部控制水平及公司治理能力，在较短时间内解决了包括原大股东的关联方资金占用、华泰保险股权转让款追回等历史遗留问题，并推动龙净环保实现“其他风险警示（ST）”的撤销，提升了龙净环保资本市场形象和价值。
公司坚定看好龙净环保发展前景，并持续增持龙净环保。在本公告日之前，公司及子公司合计持有龙净环保股数已从收购时的160,586,231股（持股比例为15.02%）增加49,746,953股至210,333,184股（持股比例为19.46%）。
鉴于公司持有龙净环保的股权比例不断上升，为保证龙净环保持续稳定经营，经公司与原转让方协商一致，董事会同意放弃原转让方107,118,761股的委托表决权（表决权比例为9.91%），原转让方不再向龙净环保提名非独立董事人选。
本次放弃委托表决权事项在公司董事会权限范围内，符合公司及龙净环保发展战略规划，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日
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