证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-011
天津赛象科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年1月18日以书面方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年1月29日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未来经营发展需要，公司对2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
二、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-012
天津赛象科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日以书面方式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年1月29日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
监事会
2024年1月30日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-010
天津赛象科技股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2024年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“赛象科技”）及下属子公司拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称：“壹云”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称：“鹰泰利”）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称：“INNO”或“TST Innovation”）、TST EUROPE B.V.（以下简称：“B.V.”或“TST Europe”）发生日常关联交易。公司及下属子公司预计2024年度与相关关联方发生日常关联交易金额为2,300万元，2023年1-12月同类交易实际发生金额约为6,066.97万元。2024年1月29日，公司第八届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2023年1月12日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》，同意公司向关联方天津远山医疗科技有限责任公司增资3,000万元。公司预计2024年度与同一关联方发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
2024年预计日常关联交易
单位：万元（人民币）
■
年初至本公告披露日，以上关联交易合计发生额为79.69万元。
3、2023年1-12月份日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）
■
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司
法定代表人：王鑫
注册资本：100万人民币
主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住 所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路8号316室
截至2023年9月30日，壹云总资产2,256,554.88元，净资产175,456.93元。2023年1-9月主营业务收入7,259,302.33元。（以上财务数据未经审计）
关联关系：天津壹云国际贸易有限公司是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司
法定代表人：张建浩
注册资本：2000万元人民币
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道11号2-2-208、401-403、2-2-210
截至2023年9月30日，鹰泰利总资产 12,620,040.72元，净资产 -35,549,316.30元。2023年1-9月主营业务收入7,678 ,050.01元。（以上财务数据未经审计）
关联关系：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
3、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.
法定代表人：张建浩
注册资本：20000新币
主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。
住 所：112A Tanjong Pagar Road, Singapore 088528
截至2023年9月30日，INNO总资产4,192,658.92美元，净资产285,876.17美元。2023年1-9月主营业务收入1,807,191.63美元。（以上财务数据未经审计）
关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
4、关联人：TST EUROPE B.V.
法定代表人：张建浩
注册资本：20000欧元
主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。
住 所：Letterzetterhof 22, 2645LD DELFGAUW
截至2022年12月31日，B.V.总资产143,431.78 欧元，净资产93,219.81欧元。2022年度主营业务收入-22,139.50欧元。
关联关系：TST EUROPE B.V.是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
三、关联方履约能力分析
上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容
（一）与壹云关联交易主要内容
1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内代理价格高于壹云报价的业务；（3）3C认证国内无法提供的业务；（4）其它可获得价格较低或性价比较高的业务。
2、采购定价：（1）采购价格应不高于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。
3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）500万元。
4、费用承担：到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定运输方式。
6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
（二）与鹰泰利关联交易主要内容
1、业务范围：（1）用于设备生产使用的零部件；（2）3C认证国内无法提供的业务；（3）其它可获得价格较低或性价比较高的业务。
2、采购定价：（1）采购性价比较高；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同；（3）采购周期较快的零部件。
3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）200万元。
4、费用承担：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。
5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定运输方式。
6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
（三）与INNO关联交易主要内容
1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理价格高于TST Innovation报价的业务；（4）3C认证国内无法提供的业务。
2、采购定价：（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。
3、代理采购总量：年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）1,300万元。
4、费用承担：到国内港口前费用TST Innovation承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。
6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
（四）与B.V.关联交易主要内容
1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理价格高于TST Europe报价的业务；（4）3C认证国内无法提供的业务。
2、采购定价：（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。
3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）300万元。
4、费用承担：到国内港口前费用TST Europe承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。
6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的公司及下属子公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司及下属子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、2024年第一次独立董事专门会议决议
2024年1月18日，公司召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事对该议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对该议案发表如下审核意见：
1．我们认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2．本次关联交易的定价公允、合理。
3．独立董事一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。关联董事张晓辰先生应在审议该议案时回避表决。
七、备查文件目录
1.公司第八届董事会第十四次会议决议；
2.2024年第一次独立董事专门会议决议；
3.公司第八届监事会第十一次会议决议；
4.关联交易情况概述表；
5.采购框架协议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日
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