股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象合计95人，可申请解锁的限制性股票数量合计为4,215,475股，占公司目前总股本比例为0.0454%。

　　2.公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月29日。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）于2023年12月28日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司办理了2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的95名激励对象可解除限售共计4,215,475股限制性股票。现将有关情况公告如下：

　　一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年11月4日，公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十六次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2021年11月24日，公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、2021年12月13日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十八次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）〉及其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。

　　4、公司于2021年12月14日在指定信息披露媒体刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划人员名单（第二次修订稿）》，并已在公司内部对本次激励对象的姓名及职务进行了公示；公司于2021年12月25日在指定信息披露媒体刊登了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。

　　5、公司于2021年12月28日在指定信息披露媒体刊登了《关于2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕607号），国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。

　　6、2021年12月31日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）〉及其摘要的议案》及其他有关议案；2022年1月4日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。

　　7、2022年1月17日，公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见；公司分别于2022年1月18日、2022年1月28日在指定信息披露媒体刊登了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票的授予日为2022年1月17日，上市日为2022年1月28日。

　　8、2022年7月8日，公司第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　9、2022年7月28日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；2022年7月29日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　10、2022年9月30日、2022年10月1日，公司分别在指定信息披露媒体刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》及《关于完成工商变更登记的公告》。

　　11、2023年3月24日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　12、2023年3月28日、2023年4月21日，公司分别在指定信息披露媒体刊登了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　13、2023年6月27日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　14、2023年12月28日，公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会同意对95名符合解锁条件的激励对象在第一个解除限售期解锁，可解锁的限制性股票数量为4,215,475股。

　　二、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　（一）第一个限售期届满说明

　　根据公司《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　公司2021年限制性股票激励计划授予日为2022年1月17日，上市日为2022年1月28日，公司本次激励计划限制性股票第一个限售期于2024年1月27日届满。

　　（二）第一个限售期解除限售条件成就的说明

　　1、公司层面考核要求

　　2、激励对象考核要求

　　根据本次激励计划，激励对象只有在相应考核年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，个人绩效考核系数与解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定。个人年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表：

　　本次解除限售的95名激励对象中，2022年度个人绩效考核结果均为“A”或“B”，个人绩效考核系数为1.0。

　　综上所述，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就。

　　三、本次可解除限售限制性股票的上市流通安排

　　本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年1月29日。本次申请解锁的激励对象人数为95人，可解除限售的限制性股票数量为4,215,475股，占公司目前总股本的0.0454%。本次可解除限售名单及数量具体如下：

　　注：上述激励对象中的高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定执行。

　　四、本次限制性股票解除限售后股本结构变化情况表

　　五、关于本次实施的激励计划与已披露激励计划存在差异的说明

　　自2022年1月18日公司披露《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》至本公告日，限制性股票因离职等原因造成了激励人数和激励数量的变动，公司董事会已及时履行了相关手续。

　　2022年7月9日，公司披露了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，由于3名激励对象因工作调动与公司解除或终止劳动关系，已不符合激励条件，回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票578,300股。上述股份已于2022年9月28日回购注销完成。

　　2023年3月28日，公司披露了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，由于3名激励对象因工作调动与公司解除或终止劳动关系，已不符合激励条件，回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票423,775股。上述股份已于2023年6月21日回购注销完成。

　　综上，合计95名激励对象符合本次激励计划第一个限售期解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为4,215,475股。

　　除上述事项外，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　六、备查文件

　　（1）第九届董事会第十一次会议决议；

　　（2）第九届监事会第十一次会议决议；

　　（3）独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；

　　（4）广发证券股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告；

　　（5）北京市嘉源律师事务所关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

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