湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告|湖北省_新浪财经

　　股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2024-008

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议通知于2024年1月19日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2024年1月24日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）、《公司章程》修正案（2024年1月）、《公司章程》（2024年1月）

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2024-009

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于增加公司注册资本暨修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月24日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会已授权公司董事会根据公司发行结果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款，并办理工商变更登记及/或备案事宜。本次增加注册资本和修订公司章程无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、公司注册资本增加情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）223,491,752股，新增股份于2024年1月23日在深圳证券交易所主板上市。公司股份总数由914,983,936股增加至1,138,475,688股，注册资本由914,983,936元增加至1,138,475,688元。

　　变更前：公司注册资本为人民币914,983,936元。

　　变更后：公司注册资本为人民币1,138,475,688元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订条款如下：

　　■

　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年1月25日