证券代码:603012 证券简称:创力集团(5.580, 0.51, 10.06%) 公告编号:2024-001
上海创力集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年1月24日召开,会议由董事长石良希先生主持。
本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2024年1月18日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《创力集团关于变更公司总工程师的公告》(公告编号:2024-002)。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《创力集团关于修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-003)。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日
证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2024-002
上海创力集团股份有限公司
关于变更公司总工程师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司发展及工作需要,公司对高级管理人员的工作进行调整,耿卫东先生不再担任公司总工程师职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审核,现聘任吴彦先生(简历附后)为公司总工程师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司于2024年1月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》。
公司董事会对耿卫东先生在担任总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日
吴彦先生简历:1977年11月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,工学硕士学历。2003年4月至2009年3月历任天地科技(5.930, 0.09, 1.54%)股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组组长。自2009年4月至2014年5月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014年5月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。2020年11月起至今,担任公司副总经理。
证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2024-003
上海创力集团股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关信息公告如下:
为完善公司内部管理,加强内部控制及风险管控,确保公司制度与现行法律、法规平稳接轨,现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下:
■
上述所列制度修订后全文,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关制度文件。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日
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退市新规 超百家收到退市风险(名单)2025年退市已经开始实施,目前已经有超过百家个股收到了警示函,或者公布有退市风险,所以,读懂退市新规是立于股市的必备技能,现解读如下:一、财务类退市指标 1、沪深主板:公司连续两年营业收入低于3亿元,且亏损,将被实施退市风险警示。若第三年仍未达到3亿元,则直接退市。连续两年净利润为负值的公司将面临退市风险。净资产连续两年为负值的公司将被强制退市。 2、科创板和创业板:保持原有的退市标准,即净利润亏损且营收不足1亿元。一年内财务造假金额达到2亿,或两年内累计超过3亿,公司将直接被强制退市。若连续三年出现财务造假,无论金额大小,都将被强制退市。 二、交易类退市指标 1、总市值: 主板:公司总市值连续20个交易日低于5亿元,存在市值退市风险。若实际低于3亿元,则触发退市。 科创板、创业板及北交所:公司总市值连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元,将被退市。 股价:股票连续20个交易日的每日收盘价低于面值(通常为1元),将被退市。 三、规范类退市指标 1、信息披露违规:若公司存在重大信息披露违规行为,可能导致退市。 2、公司治理问题:包括公司治理结构不健全、内控存在重大缺陷等问题,也可能致使公司退市。3、其他违法行为:如重大环境违法、重大安全事故以及欺诈发行、涉及国家安全等领域的重大违法行为,也可能导致公司退市。上周已经有超过百家个股收到行政处罚、监管函、警示函、公司退市风险等,具体如下:1、被立案调查:思科瑞(sh688053)、*ST中程(sz300208)、清水源(sz300437)、新开源(sz300109)、*ST普利(sz300630)、ST英飞拓(sz002528)等; -
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