辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告|辽宁省_新浪财经

　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2024-001

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李秀峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于变更董事的议案》

　　公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司推荐白广涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2024-002

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于总经理及董事变更的公告

　　一、总经理变更

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到周明弘先生的书面辞职申请，因工作原因，周明弘先生申请辞去公司总经理职务。

　　公司于2024年1月23日召开第十一届董事会第七次会议，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，董事会聘任李秀峰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　二、董事变更

　　公司于近日收到周明弘先生及高国勤先生的书面辞职申请，因工作原因，周明弘先生及高国勤先生申请辞去公司董事职务。

　　公司于2024年1月23日召开第十一届董事会第七次会议，同意公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司推荐白广涛先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　周明弘先生、高国勤先生在担任公司总经理及董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对周明弘先生、高国勤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　附：相关人员简历

　　李秀峰，男，1969年10月生人，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，曾先后任抚顺矿业集团公司运输部总工程师、副主任、主任（期间：2017.05至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）；现任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理。

　　白广涛，男，1973年6月生人，大学本科学历，工程师，中共党员。曾先后任辽宁节能投资控股有限公司职员、企管部副部长，昌图辽能协鑫风力发电有限公司副总经理，辽宁辽能风力发电有限公司副总经理、董事、总经理、党支部书记、董事长，辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理、党委委员、副书记、董事，辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理，辽宁电力交易中心有限公司董事，华能沈北热电有限公司董事、副董事长等职。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司副书记、董事，辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理，辽宁电力交易中心有限公司董事，华能沈北热电有限公司副董事长。