北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议决议公告

　　证券代码：002599         证券简称：盛通股份        公告编号：2024001

　　北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第一次会议的通知，会议于2024年1月22日下午2:00以现场及通讯方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事唐正军回避表决。

　　该议案已获得全体独立董事过半数同意，并经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号2024002）。

　　（二）审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2024003）。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份   公告编号：2024002

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于公司日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第六届董事会2024年第一次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》。鉴于公司与关联方天津新华印务有限公司（以下简称“天津新华”）签订的《产品和服务互供框架协议》（以下简称“日常关联交易框架协议”）已经期满，为满足公司生产经营工作的需要，公司拟与天津新华续签上述协议。关联董事唐正军已回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　截至2023年12月31日，天津新华印务有限公司的资产总额为13,066.19万元，净资产5,654.39万元。2023年主营业务收入为9,558.70万元，净利润-86.64万元。以上数据未经审计。

　　（二）关联关系

　　公司董事、副总经理唐正军先生兼任天津新华董事、总经理。

　　（三）关联方履约能力分析

　　经查询，天津新华不属于失信被执行人。公司认为天津新华资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

　　三、交易协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方：北京盛通印刷股份有限公司（及其下属控股子公司）

　　乙方：天津新华印务有限公司

　　（二）协议期限

　　本协议有效期自2024年1月1日起至2025年甲方股东大会审议该协议之日为止。

　　（三）适用范围

　　本协议有效期限内，甲（含其下属控股子公司，下同）、乙双方互相采购包括但不限于委托加工服务、纸张、材料等货物均适用本协议。甲、乙双方采购服务或货物时所签订的“服务合同”、“购销合同”或“订货单”，均为本协议不可分割的一部分。

　　（四）交易额度预计

　　1、甲方在本协议期限内，预计向乙方采购商品、劳务不超过4,000万元；

　　2、甲方在本协议期限内，预计向乙方销售商品、劳务不超过6,000万元。

　　具体以实际交易金额为准。

　　（五）交易的定价依据

　　甲方与乙方之间的交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他交易方发生同类交易的价格最终确定交易价格，具体结算价格以“服务合同”、“购销合同”、或“订货单”为准。

　　（六）结算方式

　　款项结算方式、周期以“服务合同”、“购销合同”或“订货单” 为准，由双方协商一致。

　　（七）协议生效条件

　　经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

　　四、交易目的及对公司影响

　　本次公司与天津新华签订的《产品和服务互供框架协议》系基于双方日常业务往来，且按一般商业条款签订，有利于提升公司盈利能力，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此对关联方产生依赖。

　　五、独立董事意见

　　本次关联交易事项已获得独立董事过半数同意，并经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，独立董事发表事前认可意见如下：

　　经核查，本次关联交易事项属于双方正常性的业务往来，有利于更好地发挥协同效应，不会对公司独立性造成影响，符合公司发展需要及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1．第六届董事会2024年第一次会议决议；

　　2．独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　3．独立董事事前认可意见。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：002599        证券简称：盛通股份         公告编号：2024003

　　北京盛通印刷股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次会议决定，定于2024年2月20日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年1月22日，公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月20日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年2月20日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2024年2月7日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　1.00 审议《关于制订〈独立董事制度〉的议案》

　　2.00审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　3.00 审议《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

　　第1.00、2.00项议案经公司第六届董事会2023年第一次会议审议通过，第3.00项议案经公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过。

　　根据《上市公司章程指引》、公司《股东大会议事规则》的要求，本次会议审议的第2.00项、第3.00项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）会议登记时间：2024年2月18日，登记时间上午9：00-12：00；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1.会议联系电话：010-67871609；010-52249888

　　2.传真：010-52249811；

　　3.联系人：肖薇

　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　六、备查文件

　　第六届董事会2023年第一次、2024年第一次会议决议公告。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年2月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月20日上午9：15，结束时间为2024年2月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2024年第一次临时股东大会委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人/本单位参加于2024年2月20日（星期二）下午14时30分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年   月   日，有效期至本次股东大会结束。

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