证券代码：002760 证券简称：凤形股份公告编号：2024-006|股东大会_新浪财经

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经2024年1月23日召开的公司职工代表大会审议通过，选举罗好女士担任公司第六届监事会职工监事，任期三年，与经2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　简历如下：

　　罗好女士，1986年生，毕业于江西财经大学，研究生学历。历任康富科技有限公司总经理证券助理、董事会秘书。现任本公司行政经理、子公司康富科技有限公司副总经理。

　　截至目前，罗好女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十四日

　　证券代码：002760 证券简称：凤形股份公告编号：2024-007

　　凤形股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的基本情况：

　　（1）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2024年1月23日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年1月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年1月23日上午9:15至2024年1月23日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

　　（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）股东大会召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：杨剑董事长因公务安排缺席，经半数以上董事推选，由公司董事李结平先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份45,924,921股，占公司有表决权股份总数的42.5275％。其中：

　　（1）参加现场会议的股东和股东代表共有5人，代表公司股份45,924,921股，占公司有表决权股份总数的42.5275％。

　　（2）通过网络投票的股东0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

　　（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；北京市天元律师事务所张雅娟律师和齐绪震律师对此次股东大会进行见证。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

　　1、会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01非独立董事候选人徐茂华