本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》(公告号:2024-003),公司将于2024年1月25日(星期四)16:00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作制度的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项再次提示;
本次股东大会审议的事项中《关于修订〈公司章程〉的议案》,属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2024年1月24日
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