长高电新科技股份公司关于投资望城生产基地提质改扩建项目的公告_新浪财经

　　券募集资金集中存放、管理和使用，并授权董事长及其授权人士组织办理相关具体事宜。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》的相关规定，公司制定了《长高电新科技股份公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

　　内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长高电新科技股份公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

　　公司及子公司目前财务状况良好，内控制度健全，在不影响公司及子公司正常经营基础上，使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过人民币5000万元，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　《第六届监事会第八次会议决议》

　　长高电新科技股份公司

　　监事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002452 证券简称：长高电新公告编号：2024-05

　　长高电新科技股份公司关于投资望城生产基地提质改扩建项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024年1月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于投资望城生产基地提质改扩建项目的议案》。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、投资项目基本情况

　　1、项目名称及建设单位

　　项目名称：长高电新望城生产基地提质改扩建项目

　　建设单位：长高电新科技股份公司、湖南长高高压开关有限公司

　　运营单位：湖南长高高压开关有限公司

　　2、项目任务

　　本项目总投资26,985.96万元，建设期36个月。本项目为长高电新望城生产基地提质改扩建工程，主要改扩建4栋（1#、2#、3#、4#）原有生产厂房，原有生产厂房占地面积41856平方米（合约62.78亩），主要拆除原有4栋厂房（1#、2#、3#、4#），拆除原生产厂房后新建2栋总建筑面积46792.5平方米的新生产厂房，同时购置先进的生产设备。本项目建成有利于提升长高电新智能制造水平，是公司适应市场需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争力的需要，对于助推公司输变电领域的研发与设备制造的转型升级具有重要意义。

　　3、建设地点

　　项目建设地点位于长高电新望城产业园内，四至范围为：东至长高电新总部大楼，西至南山苏迪亚诺小区，南至月亮岛路，北至长高圆梦佳苑小区。

　　4、建设工期：本项目建设期约为36个月。

　　5、投资规模及资金来源

　　项目总投资估算为26,985.96万元，公司拟通过发行可转债方式募集资金。

　　6、备案情况：截至本公告日，本项目已分别在长沙市望城区发展与改革局和望城经开区行政审批服务局备案，备案号分别为望发改备 [2023]143号和望经投备[2023]182号，环境影响评价相关手续正在办理中。

　　二、项目建设单位情况

　　1、长高电新科技股份公司

　　法定代表人：马晓

　　成立日期：1998年04月23日

　　注册资本：62033.2085万元人民币

　　住所：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

　　经营范围：

　　许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；对外承包工程；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、湖南长高高压开关有限公司

　　法定代表人：贺坤

　　成立日期：2015年07月01日

　　注册资本：20000万人民币

　　住所：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北角）

　　经营范围：电气设备的研发、生产；电力设备、高压电器元器件系列产品、高低压成套设备、新能源巴士充电桩的生产；低压电缆分支箱、综合配电箱、光伏设备及元器件的制造；电力设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售；新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务；输变电工程专业承包；电器设备技术咨询；电力工程施工；智能装备制造、销售；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系公司全资子公司

　　三、投资的目的

　　公司自成立以来一直聚焦电力能源主业不断发展，通过产品自主研发、收购兼并等方式扩充产品门类，完善产品结构，不断发展以高压隔离开关、接地开关、组合电器（GIS）、断路器、高低压成套设备等为主的输变电设备制造板块。本项目是落实公司产业发展规划、适应未来发展的战略需要，是对公司现有主营业务和主营产品的扩展与深化。本项目是对公司隔离开关等传统产品生产场地和设备的提质改造，也是新增新产品的产能建设。项目的投资建设有利于巩固公司隔离开关等传统产品的市场地位，也有利于丰富公司产品种类，扩大生产规模，提升公司整体市场竞争力和行业地位，增厚业绩、增强公司的可持续发展能力。

　　四、可能存在的风险

　　在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第八次会议决议》

　　2、《长高电新望城生产基地提质改扩建项目可行性研究报告》

　　长高电新科技股份公司

　　董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002452 证券简称：长高电新公告编号：2024-06

　　长高电新科技股份公司

　　关于向不特定对象发行可转换

　　公司债券预案披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024年1月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002452 证券简称：长高电新公告编号：2024-07

　　长高电新科技股份公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长高电新科技股份公司章程》的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

　　一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况

　　最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形，不存在涉及整改的事项。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002452 证券简称：长高电新公告编号：2024-08

　　长高电新科技股份公司

　　关于使用闲置自有资金购买银行

　　结构性存款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月12召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。在保证正常生产经营不受影响的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过1.5亿元闲置自有资金购买银行结构性存款，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过人民币5,000万元，上述额度在12个月内可以灵活滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，可以提高自有资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、投资额度：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的总额不超过人民币1.5亿元，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过人民币5,000万元。在此额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度，同时期限内累计发生额不超过公司最近一年经审计净资产的50%。

　　3、投资期限：在投资额度范围内购买银行结构性存款的期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

　　5、实施方式：董事会授权公司管理层行使投资决策权，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、投资主体：公司及子公司。

　　7、审议程序：本次购买银行结构性存款的额度已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、风险控制措施

　　公司购买的银行结构性存款产品属于保本型、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性。公司将针对可能发生的相关风险，采取如下措施：

　　1、由公司财务部、内部审计处对购买的银行结构性存款进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

　　2、不断建立健全资金使用审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况及银行结构性存款进行定期或不定期监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，不影响公司及子公司的正常资金运转所需，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过购买银行结构性存款，提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关审议程序及审核意见

　　1、董事会意见

　　公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款可以提高闲置自有资金使用效率，增加现金收益，董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，总额不超过人民币1.5亿元，其中单笔购买不超过5,000万元，在此额度内，资金可滚动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月有效。

　　2、独立董事意见

　　公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，促进资产增值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规和公司相关制度规定，公司全体独立董事同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。

　　3、监事会意见

　　公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。经审核，监事会认为，公司及子公司目前财务状况良好，内控制度健全，在不影响公司及子公司正常经营基础上，使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过人民币5,000万元，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议

　　2、第六届监事会第八次会议决议

　　3、独立董事意见

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002452 证券简称：长高电新公告编号：2024-09

　　长高电新科技股份公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：第六届董事会第八次会议于2024年1月12日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2024年1月30日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月30日上午9:15至2024年1月30日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月24日

　　7、出席对象：

　　（1）2024年1月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。内容详见2024年1月13日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　上述议案中，议案1至议案8、议案10至议案12均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

　　2、登记时间：2024年1月25日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

　　3、登记地点：公司证券处

　　信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：长沙市望城区金星北路三段393号长高电新科技股份公司证券处

　　邮编：410219

　　电话、传真号码：0731-88585000

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

　　六、备查文件

　　第六届董事会第八次会议决议

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2024年1月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月30日上午9:15至2024年1月30日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2024年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　委托人（签字或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须加盖公章。