淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-002

　　债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2024年1月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2024年1月12日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2025年1月18日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

　　2、审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事制度》。本议案需提交公司最近一次召开的股东大会审议通过后方可实施。

　　3、审议并通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月13日

　　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-004

　　债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日、2023年5月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过560,000万元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过200,000万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过360,000万元。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

　　一、担保进展情况

　　因公司日常经营及业务发展的需要，公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中行临淄支行”）签订授信合同。公司全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中行临淄支行签订《最高额保证合同》为公司融资提供连带责任保证担保。

　　具体担保情况如下：

　　■

　　本次担保的金额在股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象名称：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

　　注册资本（万元）：284,283.3818

　　法定代表人：车成聚

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；办公用品销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司最近一年经审计的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　公司持有销售公司100%股权。公司不属于失信被执行人。公司目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　注：担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2023年4月28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-023）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。包含本次新增担保，上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额225,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的16.68%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

　　六、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月13日

　　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-003

　　债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划

　　存续期再次展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2025年1月18日。现将相关事宜公告如下：

　　一、第一期员工持股计划的基本情况

　　公司于2017年12月6日、2017年12月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划”和“长安信托－齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划”（以下简称“信托计划”或“本计划”）对本次持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份，具体内容详见公司于2017年12月7日、2017年12月27日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2018年2月28日，公司第一期员工持股计划单一信托通过深交所以集中竞价交易方式累计买入公司股票3,054,731股，占公司总股本的0.172%, 成交金额合计约39,048,626.373元，成交均价为12.783元/股。公司第一期员工持股计划集合信托通过深交所以集中竞价交易方式累计买入公司股票53,847,299 股，占公司总股本的3.03%, 成交金额合计约689,730,052.891元，成交均价为12.809元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，公司员工持股计划所购买的股票将按照规定锁定12个月，自本公告披露日起算，即锁定期自2018年3月1日至2019年2月28日。具体内容详见公司于2018年3月1日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　公司第一期员工持股计划锁定期于2019年2月28日届满，锁定期届满12个月后、24个月后、36个月后、48个月后管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况，每次减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的25%。具体内容详见公司于2019年3月1日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2022年12月9日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长6个月，即存续期延长至2023年7月18日。具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2023年6月30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长6个月，即存续期延长至2024年1月18日。具体内容详见公司于2023年7月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司公开发行的可转换公司债券“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，导致公司股本总额增加。2021年半年度公司实施资本公积转增股本方案，向资本公积转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积每10股转增4股。本次资本公积转增股本方案实施后公司总股本增加了802,510,119股。因前述原因导致员工持股计划的持股数量和持股比例发生变化。截至本公告日，公司第一期员工持股计划单一信托持有公司股票数量为4,276,623股，占公司总股本的0.15%；集合信托持有公司股票数量为75,386,218股，占公司总股本的2.65%。

　　二、第一期员工持股计划存续期展期情况及后续安排

　　根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　公司第一期员工持股计划2023年第二次持有人会议审议通过了《关于拟对“长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划”再次展期的议案》、《关于拟对“长安信托-齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划”再次展期的议案》及《关于明确第一期员工持股计划分配以及授权等事项的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期再次展期12个月，并提交董事会审议。

　　基于对公司未来发展的信心，同时为了最大程度保障员工持股计划持有人的利益，公司于2024年1月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2025年1月18日。

　　存续期（含展期）届满前，公司将根据本员工持股计划的安排及市场情况决定是否卖出股票，如本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。如存续期（含展期）届满前仍未出售股票，可根据相关规定和程序审议相关事宜。

　　本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月13日