海南椰岛（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公 告

　　股票简称：海南椰岛      股票代码：600238      编号：2024-005号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公       告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月12日接到公司独立董事朱辉女士的辞职报告。朱辉女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。

　　朱辉女士与公司董事会无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

　　独立董事朱辉女士的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一，因此朱辉女士的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。公司董事会对朱辉女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事

　　2024年1月12日，公司接到持有公司5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司递交的《关于提请增加临时股东大会提案的函》，由于朱辉女士的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一，提请公司将《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

　　根据相关规定，关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　陈良杰先生独立董事资格已经提交上海证券交易所审核，尚未获得上海证券交易所审核通过。如在公司2024年第一次临时股东大会召开前，无法获得上海证券交易所审核通过，则《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》不予提交公司2024年第一次临时股东大会（具体详见公司同日披露的2024-006号公告）。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：600238    证券简称：海南椰岛     公告编号：2024-006

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年1月26日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：全德能源（江苏）有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年1月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司，在2024年1月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　提案《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　由于公司独立董事朱辉女士因个人原因辞去公司独立董事及专门委员会职务，导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一。提请公司股东大会审议增补陈良杰为公司第八届董事会独立董事。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年1月26日14点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月26日

　　至2024年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议议案1；议案2；议案3；议案4.01已分别经公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，于2024年1月11日在上海证券交易所网站等披露。

　　本次会议议案4.02由持有公司5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司根据公司章程相关规定，在本次股东大会召开前10天提出。

　　《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　陈良杰先生独立董事资格已经提交上海证券交易所审核，尚未获得上海证券交易所审核通过。如在本次股东大会召开前，无法获得上海证券交易所审核通过，则本议案不予提交本次股东大会审议。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月13日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月日

　　备注：非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　累积投票议案中，投资者可用投票数等于其在股东登记日的持股数乘于2（应选独董2名），可以集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给2名候选人，但投票总数不得多于其在股东登记日的持股数乘于2。

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