证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-003
盛新锂能集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）、四川盛新金属锂业有限公司（以下简称“盛新金属”）和四川盛威锂业有限公司（以下简称“盛威锂业”）分别与四川新金路集团股份有限公司供销分公司（以下简称“新金路集团”）签署购销合同，向其采购日常生产经营所需原料。为保障合同的顺利履行，公司于近日分别向银行申请开立以遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业为被担保人，新金路集团为受益人的履约保函，保函金额共计人民币600万元，其中公司为遂宁盛新开立保函金额为500万元，为盛新金属开立保函金额为50万元，为盛威锂业开立保函金额为50万元，上述保函有效期至2024年12月31日。
公司分别于2023年3月6日、2023年3月27日召开第七届董事会第四十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币95亿元，对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币25亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过70亿元。
遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业最近一期经审计的资产负债率低于70%，公司本次为遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业开立保函后，资产负债率低于70%的子公司的可用担保额度约为56.95亿元。截至本公告日，公司对遂宁盛新的实际担保余额（不含本次担保）为117,450万元，除本次担保外，未对盛新金属、盛威锂业提供其他担保。本次担保事项在公司2022年年度股东大会授权额度内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
（一）遂宁盛新的基本情况
公司名称：遂宁盛新锂业有限公司
住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园
法定代表人：霍立明
成立日期：2019年7月9日
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
遂宁盛新注册资本人民币40,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
遂宁盛新最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。
（二）盛新金属的基本情况
公司名称：四川盛新金属锂业有限公司
住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园纵二路西8幢一楼
法定代表人：方轶
成立日期：2022年12月27日
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
盛新金属注册资本人民币10,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
盛新金属最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，截至本公告披露日，盛新金属不是失信被执行人。
（三）盛威锂业的基本情况
公司名称：四川盛威锂业有限公司
住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园
法定代表人：方轶
成立日期：2017年8月7日
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
盛威锂业注册资本人民币6,500万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
盛威锂业最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，截至本公告披露日，盛威锂业不是失信被执行人。
三、银行保函的主要内容
公司本次向银行提交《开立保函申请书》，申请开具遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业为被担保人的履约保函，具体内容如下：
（一）受益人：四川新金路集团股份有限公司供销分公司
（二）保函形式：见索即付
（三）保函金额：累计人民币600万元
（四）保证期间：保函担保期至2024年12月31日
本次担保无反担保情形。
四、本次担保的原因及对公司的影响
遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业均为公司全资子公司，公司对其均拥有绝对控制权，本次为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司本次为子公司提供担保是基于日常生产经营需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币251,509.45万元（均为对控股子公司的担保），占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的19.76%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《见索即付履约保函》。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二四年一月十二日
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-004
盛新锂能集团股份有限公司
关于对四川盛屯科技有限公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。为满足公司未来经营办公用房需求，提升员工归属感，增强公司对于优秀人才的吸引力，公司拟对四川盛屯置业有限公司（现已更名为“四川盛屯科技有限公司”，以下简称“盛屯科技”）增资2亿元，增资完成后，公司与控股股东深圳盛屯集团有限公司各持有盛屯科技50%股权，双方通过盛屯科技共同建设经营办公用房，待建成后按持股比例分配房产。
盛屯科技拥有位于四川省成都市双流区东升街道清泰社区的合计2.4万平米的土地使用权，其利用上述土地建设办公用房属于企业自用，不涉及房地产开发经营业务。盛屯科技无房地产开发相关资质，自成立以来未涉足房地产开发经营业务，后续亦没有进入房地产开发经营领域的计划。
近日，公司对盛屯科技的增资事项已完成工商变更登记手续，并取得成都市双流区行政审批局核准颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：四川盛屯科技有限公司
统一社会信用代码：91510116MA62WYXB79
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道
法定代表人：张建
注册资本：肆亿元整
成立日期：2020年10月21日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十二日
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