中交地产股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2024年1月12日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长李永前先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为331,586,740股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表股份401,043,027股，其中有表决权股份37,196,078股，占公司总股本的53.49%。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份363,847,549股,其中有表决权股份600股，占出席本次股东大会股份总数的0.0001%。

　　2、参加网络投票的股东10人，代表股份37,195,478股，占出席本次股东大会股份总数的9.27%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）10人，代表股份37,195,478股，占出席本次股东大会股份总数的9.27%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》。

　　同意37,189,278股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9817%；反对6,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意37,189,278股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9817%；反对6,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　关联股东中交房地产集团有限公司回避表决上述议案。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议

　　（二）律师法律意见书

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

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